证券代码：000652         证券简称：泰达股份        公告编号：2018-82


                            天津泰达股份有限公司

                   2018 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会议案一《关于变更面向合格投资者公开发行债券主承销商的议案》
涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1. 现场会议召开时间：2018 年 9 月 18 日 14:00
    2. 现场会议召开地点：公司本部报告厅
    3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
    4. 召集人：公司董事会
    5. 主持人：董事长胡军先生
    6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1. 总体出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 54 人，代表股份 512,971,371 股，占
公司有表决权股份总数的 34.7642％。
    2. 现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 6 人，代表股份 498,203,351 股，
占公司有表决权股份总数的 33.7634%。
    3. 网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东共 48 人，代表股份 14,768,020 股，占公司有表决权
股份总数的 1.0008％。



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    （三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列
席会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下议案：
    （一）《关于变更面向合格投资者公开发行债券主承销商的议案》
    表决情况：同意 510,901,392 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5965％；反对 2,069,979 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4035％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    （二）《关于控股股东泰达控股为公司面向合格投资者公开发行不超过人民币 15
亿元债券提供担保的议案》
    表决情况：同意 24,320,881 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
92.1565％；反对 2,069,979 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.8435％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 24,320,881 股，占出席会议中小股
东所持股份的 92.1565％；反对 2,069,979 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8435％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案涉及关联交易事项，控股股东天津泰达投资控股有限公司持有公司有表决
权股份 486,580,511 股，在审议本议案时回避表决。
    本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
    （二）律师姓名：董寒冰、贺维
    （三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出
席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    （一）《天津泰达股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》
    （二）《北京金诚同达律师事务所关于天津泰达股份有限公司二〇一八年第三次



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临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。


                                 天津泰达股份有限公司

                                       董   事   会

                                    2018 年 9 月 19 日




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