证券代码：000652          证券简称：泰达股份       公告编号：2018-111


                          天津泰达股份有限公司

             第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次（临时）
会议通知于 2018 年 12 月 15 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于
2018 年 12 月 18 日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席九人。董事长胡军
先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过如下决议：
    （一）关于控股子公司 2018 年度担保额度进行内部调剂的议案
    表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
    同意在 2018 年度公司为控股子公司及其下属控股子公司提供担保总额度 132.5 亿
元不变的前提下，将其中三家控股子公司的担保额度进行内部调剂：将南京新城发展股
份有限公司的担保额度调减 1.4 亿元，扬州泰达发展建设有限公司的担保额度调减 0.6
亿元，合计调减 2 亿元；同时将大连泰铭投资发展有限公司的担保额度调增 2 亿元。
    董事会认为，此次担保额度调剂不改变经公司股东大会审议通过的 2018 年度担保
总额度，有助于满足控股子公司生产经营资金需要，促进控股子公司业务发展。
    独立董事对该事项发表了独立意见，认为：本次担保额度内部调剂不会改变公
司 2018 年度为控股子公司及其下属控股子公司提供担保的总额度，是对控股子公司
正常经营发展的支持，表决程序依法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利
益的情形。
    详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十七次（临时）会议
独立董事意见》和《天津泰达股份有限公司关于控股子公司 2018 年度担保额度进行
内部调剂的公告》（公告编号：2018-112）
    本议案须提交股东大会审议。

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   （二）关于提议召开天津泰达股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案
    表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
    董事会定于 2019 年 1 月 4 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。
    详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2018-113）
    三、备查文件
    （一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十七次（临时）会议决议》
    特此公告。

                                                    天津泰达股份有限公司

                                                            董   事    会

                                                       2018 年 12 月 19 日




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