证券代码：000652          证券简称：泰达股份        公告编号：2018-121


                          天津泰达股份有限公司

                 2018 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

     2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1. 现场会议召开时间：2018 年 12 月 27 日 14:00

    2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第

二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。

    3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

    4. 召集人：公司董事会

    5. 主持人：董事长胡军先生

    6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深

圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    （二）会议出席情况

    1. 总体出席情况

    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 14 人，代表股份 490,166,265

股，占公司有表决权股份总数的 33.2187%。

    2. 现场会议出席情况

    出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 2 人，代表股份 489,579,954

股，占公司有表决权股份总数的 33.1790%。

    3. 网络投票情况


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    通过网络投票出席会议的股东共 12 人，代表股份 586,311 股，占公司有表

决权股份总数的 0.0397%。

    （三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律

师列席会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下

议案：

    （一）《关于控股子公司泰达环保投资建设遵义市东部城区生活垃圾焚烧发

电项目的议案》

    表决情况：同意 490,100,665 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9866%；反对 65,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0134%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    （二）《关于修订<天津泰达股份有限公司章程>部分条款的议案》

    表决情况：同意 489,697,654 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9044%；反对 468,611 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0956%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 3,117,143 股，占出席会议中

小股东所持股份的 86.9313%；反对 468,611 股，占出席会议中小股东所持股份的

13.0687%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案涉及特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

    （二）律师姓名：赵力峰、贺维

    （三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相

关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人

资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

    四、备查文件

                                   2
（一）《天津泰达股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

特此公告。



                                          天津泰达股份有限公司

                                                董   事   会

                                            2018 年 12 月 28 日




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