证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-42
天津泰达股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2019 年 4 月 16 日 13:30
2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第
二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事长胡军先生
6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 总体出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 87 人，代表股份 497,331,681
股，占公司有表决权股份总数的 33.7043%。
2. 现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 3 人，代表有效表决权股份
489,581,054 股，占公司总股份的 33.1790%。
3. 网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 84 人，代表股份 7,750,627 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5253%。
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（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律
师列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下
议案：
（一）《2018 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 489,849,454 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.4955%；反对 6,860,527 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.3795%；弃权 621,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1250%。
本议案获得通过。
（二）《2018 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 489,849,454 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.4955%；反对 6,860,527 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.3795%；弃权 621,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1250%。
本议案获得通过。
（三）《2018 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 489,849,454 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.4955%；反对 6,860,527 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.3795%；弃权 621,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1250%。
本议案获得通过。
（四）《2018 年度财务决算报告》
表决情况：同意 489,859,454 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.4975%；反对 6,851,127 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.3776%；弃权 621,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1249%。
本议案获得通过。
（五）《2018 年度利润分配预案》
表决情况：同意 490,434,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.6133%；反对 6,896,727 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.3867%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
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其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 3,854,443 股，占出席会议中
小股东所持股份的 35.8514%；反对 6,896,727 股，占出席会议中小股东所持股份
的 64.1486%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
（六）《2018 年度报告全文和摘要》
表决情况：同意 489,849,454 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.4955%；反对 6,861,127 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.3796%；弃权 621,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1249%。
本议案获得通过。
（七）《关于 2019 年度续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 489,859,454 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.4975%；反对 6,851,127 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.3776%；弃权 621,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1249%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 3,278,943 股，占出席会议中
小股东所持股份的 30.4985%；反对 6,851,127 股，占出席会议中小股东所持股份
的 63.7245%；弃权 621,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7770%。
本议案获得通过。
（八）《关于审批 2019 年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律
文书的议案》
表决情况：同意 489,844,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.4946%；反对 6,865,627 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.3805%；弃权 621,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1249%。
本议案获得通过。
（九）《关于审批 2019 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律
文书的议案》
表决情况：同意 489,844,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.4946%；反对 7,390,327 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.4860%；弃权 96,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0194%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 3,264,443 股，占出席会议中
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小股东所持股份的 30.3636%；反对 7,390,327 股，占出席会议中小股东所持股份
的 68.7397%；弃权 96,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8966%。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。
（十）《关于审批 2019 年度生态环保产业项目投标额度的议案》
表决情况：同意 489,845,554 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.4947%；反对 7,389,727 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.4859%；弃权 96,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0194%。
本议案获得通过。
（十一）《关于修订<天津泰达股份有限公司公司章程>的议案》
表决情况：同意 489,860,054 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.4977%；反对 7,375,227 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.4830%；弃权 96,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0194%。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。
（十二）《关于修订<天津泰达股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 487,370,211 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 97.9970%；反对 9,864,470 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.9835%；弃权 97,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0195%。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。
（十三）《关于修订<天津泰达股份有限公司监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 490,374,154 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.6010%；反对 6,860,527 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.3795%；弃权 97,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0195%。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦文德（天津）律师事务所
（二）律师姓名：黄冀蒙、施展
（三）结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符
合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性
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文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司 2018 年度股东大会决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 17 日
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