证券代码：000652        证券简称：泰达股份         公告编号：2019-44


                        天津泰达股份有限公司

             第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次（临

时）会议通知于 2019 年 4 月 19 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次

会议于 2019 年 4 月 22 日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席九人。董

事长胡军先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过如下决议：

    （一）关于控股子公司 2019 年度担保额度进行内部调剂的议案

    表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

    同意在 2019 年度公司为控股子公司及其下属控股子公司提供担保总额度 132.5

亿元不变的前提下，将其中两家控股子公司的担保额度进行内部调剂：将天津泰达

能源集团有限公司的担保额度调增 30,000 万元；同时将扬州万运建设发展有限

公司的担保额度调减 30,000 万元。

    董事会认为，此次担保额度调剂不改变公司 2018 年度股东大会审议通过的

2019 年度担保总额度，有助于满足控股子公司生产经营资金需要，促进控股子公司

业务发展。

    详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股子公司 2019 年度担保额

度进行内部调剂的公告》（公告编号：2019-45）和《天津泰达股份有限公司第

九届董事会第二十四次（临时）会议独立董事意见》。

    三、备查文件

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（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十四次（临时）会议决议》

特此公告。


                                          天津泰达股份有限公司

                                                 董   事   会

                                              2019 年 4 月 23 日




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