证券代码：000652        证券简称：泰达股份         公告编号：2019-53


                        天津泰达股份有限公司

          第九届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次（临
时）会议通知于 2019 年 4 月 26 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次
会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席八人，独
立董事李宁先生因身体原因无法出席。董事长胡军先生主持会议。会议符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过如下决议：
    （一）2019 年第一季度报告全文和正文
    表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
    详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司 2019 年第一季度报告全文》
和《天津泰达股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-52）。
    三、备查文件
    （一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十五次（临时）会议决议》
    特此公告。

                                                天津泰达股份有限公司

                                                      董    事   会

                                                   2019 年 4 月 30 日




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