证券代码：000652           证券简称：泰达股份       公告编号：2021-47


                          天津泰达股份有限公司

                      2020 年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1. 现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日 13:30
    2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第
二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。
    3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
    4. 召集人：公司董事会
    5. 主持人：董事长张旺先生
    6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1. 总体出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 19 人，代表股份 489,634,984
股，占公司有表决权股份总数的 33.1827%。
    2. 现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 3 人，代表股份 488,353,947
股，占公司有表决权股份总数的 33.0959%。
    3. 网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东共 16 人，代表股份 1,281,037 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0868%。

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    （三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律
师列席会议。
       二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议
案：
    （一）《2020 年度董事会工作报告》
    表决情况：同意 489,091,947 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8891%；反对 312,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0639%；弃权 230,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0470%。
    本议案获得通过。
    （二）《2020 年度监事会工作报告》
    表决情况：同意 489,322,147 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9361%；反对 312,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0639%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    （三）《2020 年度总经理工作报告》
    表决情况：同意 489,091,947 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8891%；反对 312,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0639%；弃权 230,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0470%。
    本议案获得通过。
    （四）《2020 年度财务决算报告》
    表决情况：同意 489,322,147 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9361%；反对 312,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0639%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    （五）《2020 年度利润分配预案》
    表决情况：同意 489,091,947 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8891%；反对 543,037 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1109%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。


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    其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,432,843 股，占出席会议中
小股东所持股份的 81.7521%；反对 543,037 股，占出席会议中小股东所持股份的
18.2479%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    （六）《2020 年度报告全文和摘要》
    表决情况：同意 489,322,147 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9361%；反对 312,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0639%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    （七）《关于审批 2021 年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律
文书的议案》
    表决情况：同意 489,258,247 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9231%；反对 376,737 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0769%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    （八）《关于审批 2021 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律
文书的议案》
    表决情况：同意 489,258,247 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9231%；反对 376,737 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0769%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,599,143 股，占出席会议中
小股东所持股份的 87.3403%；反对 376,737 股，占出席会议中小股东所持股份的
12.6597%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。
  （九）《关于审批 2021 年度生态环保产业项目投标额度的议案》
    表决情况：同意 489,031,047 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8767%；反对 603,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1233%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。


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    （十）《关于修订<天津泰达股份有限公司章程>的议案》
    表决情况：同意 487,290,604 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5212%；反对 2,344,380 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.4788%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京中伦文德（天津）律师事务所
    （二）律师姓名：黄冀蒙、刘媛
    （三）结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符
合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    （一）《天津泰达股份有限公司 2020 年度股东大会决议》
    特此公告。

                                              天津泰达股份有限公司

                                                     董 事     会

                                                 2021 年 5 月 12 日




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