证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2021-47 天津泰达股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1. 现场会议召开时间:2021 年 5 月 11 日 13:30 2. 现场会议召开地点:天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第 二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503)。 3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合方式 4. 召集人:公司董事会 5. 主持人:董事长张旺先生 6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 1. 总体出席情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 19 人,代表股份 489,634,984 股,占公司有表决权股份总数的 33.1827%。 2. 现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 3 人,代表股份 488,353,947 股,占公司有表决权股份总数的 33.0959%。 3. 网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东共 16 人,代表股份 1,281,037 股,占公司有表 决权股份总数的 0.0868%。 1 (三)公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员和公司聘请的律 师列席会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议了以下议 案: (一)《2020 年度董事会工作报告》 表决情况:同意 489,091,947 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.8891%;反对 312,837 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0639%;弃权 230,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0470%。 本议案获得通过。 (二)《2020 年度监事会工作报告》 表决情况:同意 489,322,147 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9361%;反对 312,837 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0639%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案获得通过。 (三)《2020 年度总经理工作报告》 表决情况:同意 489,091,947 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.8891%;反对 312,837 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0639%;弃权 230,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0470%。 本议案获得通过。 (四)《2020 年度财务决算报告》 表决情况:同意 489,322,147 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9361%;反对 312,837 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0639%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案获得通过。 (五)《2020 年度利润分配预案》 表决情况:同意 489,091,947 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.8891%;反对 543,037 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1109%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 2 其中,出席本次会议中小股东表决情况:同意 2,432,843 股,占出席会议中 小股东所持股份的 81.7521%;反对 543,037 股,占出席会议中小股东所持股份的 18.2479%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 (六)《2020 年度报告全文和摘要》 表决情况:同意 489,322,147 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9361%;反对 312,837 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0639%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案获得通过。 (七)《关于审批 2021 年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律 文书的议案》 表决情况:同意 489,258,247 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9231%;反对 376,737 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0769%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案获得通过。 (八)《关于审批 2021 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律 文书的议案》 表决情况:同意 489,258,247 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9231%;反对 376,737 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0769%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,出席本次会议中小股东表决情况:同意 2,599,143 股,占出席会议中 小股东所持股份的 87.3403%;反对 376,737 股,占出席会议中小股东所持股份的 12.6597%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,经有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。 (九)《关于审批 2021 年度生态环保产业项目投标额度的议案》 表决情况:同意 489,031,047 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.8767%;反对 603,937 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1233%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案获得通过。 3 (十)《关于修订<天津泰达股份有限公司章程>的议案》 表决情况:同意 487,290,604 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.5212%;反对 2,344,380 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4788%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,经有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京中伦文德(天津)律师事务所 (二)律师姓名:黄冀蒙、刘媛 (三)结论性意见:本所及经办律师认为,公司本次股东大会的召集、召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符 合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 (一)《天津泰达股份有限公司 2020 年度股东大会决议》 特此公告。 天津泰达股份有限公司 董 事 会 2021 年 5 月 12 日 4