证券代码：000661             证券简称：长春高新         公告编号：2018-106

              长春高新技术产业（集团）股份有限公司

                   第九届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监
事会第四次会议于 2018 年 12 月 19 日以电话方式发出会议通知。
    2、会议于 2018 年 12 月 28 日下午 2 时以现场会议方式召开。
    3、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    4、会议由监事会主席冯艳女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为了满足子公司——长春百克生物科技股份公司（以下简称“百克生物”）
经营发展需要，公司监事会同意为百克生物向交通银行股份有限公司吉林省分行
申请不超过人民币 2 亿元的借款授信额度提供担保，有效期为 1 年。具体借款金
额将按照百克生物实际生产经营需要分期发放。同时，为了保障上市公司的利益，
百克生物的少数股东以其各自持有的百克生物股权提供了反担保。
    截至目前，公司及控股子公司的担保额度为 2 亿元，占公司最近一期经审计
净资产的比例为 4.52%；实际发生担保金额为 1.65 亿元，占公司最近一期经审
计净资产的比例为 3.73%。不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败
诉而应承担的损失等。
    监事会认为，公司本次担保事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，其审批程序符合相
关法律法规的规定，同意公司为子公司在上述额度内提供担保事项。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。




                            长春高新技术产业（集团）股份有限公司
                                           监事会
                                      2018 年 12 月 29 日