证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2019-034 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开日期和时间:2019年3月28日下午2:00; (2)通过互联网投票系统的起止日期和时间:2019年3月27日下午3:00至 2019年3月28下午3:00期间的任意时间; (3)通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间:2019年3月28日上午 9:30至11:30,下午1:00至3:00。 2、现场会议召开地点:吉林省长春市同志街2400号火炬大厦五层公司第一 会议室。 3、会议的召开方式:本次会议表决采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:公司董事长马骥先生。 6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 111 人,代表股份 48,728,315 股,占上市公司总股份的 28.6448%。其中:通过现场投票的股东 27 人,代表股份 38,486,676 股,占上市公司总股份的 22.6243%;通过网络投 票的股东 84 人,代表股份 10,241,639 股,占上市公司总股份的 6.0205%。 2、中小股东出席的总体情况: 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 103 人,代表股份 10,590,613 股,占上市公司总股份的 6.2257%。其中:通过现场投票的股东 19 人,代表股份 348,974 股,占上市公司总股份的 0.2051%;通过网络投票的股 东 84 人,代表股份 10,241,639 股,占上市公司总股份的 6.0205%。 3、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次现场会 议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用的现场表决和网络投票相结合的表决方式。 1、《2018 年度报告全文及摘要》 总表决情况: 同意 48,726,115 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%;反对 2,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 10,588,413 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9792%;反对 2,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0208%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 2、《2018 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 48,726,115 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%;反对 2,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 10,588,413 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9792%;反对 2,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0208%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 3、《2018 年度独立董事述职报告》 总表决情况: 同意 48,726,115 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%;反对 2,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 10,588,413 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9792%;反对 2,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0208%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 4、《2018 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 48,726,115 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%;反对 2,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 10,588,413 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9792%;反对 2,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0208%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 5、《2018 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 48,726,115 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%;反对 2,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 10,588,413 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9792%;反对 2,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0208%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 6、《2018 年度利润分配预案》 总表决情况: 同意 48,688,715 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9187%;反对 39,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0813%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 10,551,013 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6261%;反对 39,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3739%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 7、《关于续聘 2019 年度财务审计机构的提案》 总表决情况: 同意 48,726,115 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%;反对 2,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 10,588,413 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9792%;反对 2,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0208%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 8、《关于续聘 2019 年度内部控制审计机构的提案》 总表决情况: 同意 48,726,115 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%;反对 2,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 10,588,413 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9792%;反对 2,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0208%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 9、《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 总表决情况: 同意 48,726,115 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%;反对 2,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 10,588,413 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9792%;反对 2,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0208%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 10、《关于修改<公司章程>的提案》 总表决情况: 同意 48,726,115 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%;反对 2,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 10,588,413 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9792%;反对 2,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0208%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 11、《关于修改<董事会议事规则>的提案》 总表决情况: 同意 48,726,115 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%;反对 2,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 10,588,413 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9792%;反对 2,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0208%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 12、《关于选举祝先潮先生为第九届董事会非独立董事的提案》 总表决情况: 同意 48,726,115 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%;反对 2,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 10,588,413 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9792%;反对 2,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0208%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 13、《关于发行债券并提请授权董事会实施的提案》 总表决情况: 同意 48,722,515 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9881%;反对 5,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 10,584,813 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9452%;反对 5,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0548%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京大成(长春)律师事务所 2、律师姓名:高树成、高飞 3、结论性意见:公司2018年度股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》 及有关法律、法规的规定;出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东 大会表决程序合法、有效。 五、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.法律意见书; 3.深交所要求的其他文件。 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 董事会 2019 年 3 月 29 日