证券代码：000661            证券简称：长春高新           公告编号：2020-006


                  长春高新技术产业（集团）股份有限公司
              第九届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



        一、董事会会议召开情况

        1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届

 董事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年 1 月 29 日以电话方式发出会议通知。

        2、本次董事会于 2020 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。

        3、本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 6 名。

        4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

 司章程》的规定。


        二、董事会会议审议情况

        经与会董事认真讨论，审议通过了关于对全力支持抗击新型冠状病毒肺炎疫

 情进行捐款的议案。

     当前，新型冠状病毒肺炎疫情防控形势严峻，公司董事会及经营班子高度关

 注疫情进展，为全力支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，切实履行上市公司社会责

 任、回馈社会，经公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议批准，公司向长春

 新区红十字会捐款人民币 500 万元，用于支援抗击新型冠状病毒肺炎疫情防控工

 作。
   公司本次对外捐款是为了支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，符合公司积极承

担社会责任的要求，本次对外捐款资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来

经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。


    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。




                            长春高新技术产业（集团）股份有限公司
                                           董事会
                                       2020 年 2 月 3 日