证券代码：000661             证券简称：长春高新                 公告编号：2023-004


               长春高新技术产业（集团）股份有限公司
                   第十届监事会第十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届
监事会第十四次会议于 2023 年 1 月 28 日以电话方式发出会议通知。
    2、会议于 2023 年 1 月 31 日 11 时以通讯方式召开。
    3、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    4、会议由监事会主席解兵主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权。
    结合公司实际业务需要，公司拟修改《公司章程》。具体修改情况如下：

                   修正前                                 修正后
   第一百三十四条 公司设总经理 1 名，       第一百三十四条 公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。                     由董事会聘任或解聘。
   公司设副总经理 1-4 人，由总经理提请      公司设副总经理 1-6 人，由总经理提请
董事会聘任或解聘。                       董事会聘任或解聘。
   公司总经理、副总经理、财务负责人、       公司总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书为公司高级管理人员。           董事会秘书为公司高级管理人员。

    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。


    三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。




                            长春高新技术产业（集团）股份有限公司
                                           监事会
                                       2023 年 2 月 1 日