证券代码：000661                 证券简称：长春高新                  公告编号：2023-003


                长春高新技术产业（集团）股份有限公司
                    第十届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届
 董事会第二十一次会议于 2023 年 1 月 28 日以通讯方式发出会议通知。
     2、本次董事会于 2023 年 1 月 31 日上午 9 时以通讯会议方式召开。
     3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
     4、会议由董事长马骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
     5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
 司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议通过了如下议案：
     1、《关于修改<公司章程>的议案》
     表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
     结合公司实际业务需要，公司拟修改《公司章程》。具体修改情况如下：

                     修正前                                     修正后
     第一百三十四条 公司设总经理 1 名，           第一百三十四条 公司设总经理 1 名，
 由董事会聘任或解聘。                          由董事会聘任或解聘。
     公司设副总经理 1-4 人，由总经理提请          公司设副总经理 1-6 人，由总经理提请
 董事会聘任或解聘。                            董事会聘任或解聘。
     公司总经理、副总经理、财务负责人、           公司总经理、副总经理、财务负责人、
 董事会秘书为公司高级管理人员。                董事会秘书为公司高级管理人员。

     本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
     2、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
     表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。


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    根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司拟定于 2023 年 2 月 16
日（星期四）下午 14:40 召开 2023 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2023 年第一次
临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。




                                  长春高新技术产业（集团）股份有限公司
                                                  董事会
                                             2023 年 2 月 1 日




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