证券代码：000666        证券简称：经纬纺机       公告编号：2018-76


                           经纬纺织机械股份有限公司

                      第八届董事会临时会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于 2018 年 9 月 21 日以专人送

达方式发出董事会会议通知，并于 2018 年 9 月 25 日以通讯方式召开第八届董事

会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应出席董事 8 名，实际出席的董事

8 名，公司监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》和本公司章程的规

定。

       一、会议审议通过了《关于聘任侯顺利先生担任公司副总经理的议案》

    同意聘任侯顺利先生为公司副总经理。

       （表决结果：8 票同意、    0 票反对、 0 票弃权）

       具体请见公司于 2018 年 9 月 26 日披露在巨潮资讯网的《关于聘任公司副总

经理及总法律顾问的公告》（公告编号：2018-77）。

       二、会议审议通过《关于聘任程娜女士担任公司总法律顾问的议案》

    同意聘任程娜女士为公司总法律顾问。

    （表决结果：8 票同意、       0 票反对、 0 票弃权）

       具体请见公司于 2018 年 9 月 26 日披露在巨潮资讯网的《关于聘任公司副总

经理及总法律顾问的公告》（公告编号：2018-77）。

       三、备查文件

       1.第八届董事会临时会议决议；

       2.独立董事关于聘任副总经理的独立意见；

       3.独立董事关于聘任总法律顾问的独立意见。



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特此公告。



                 经纬纺织机械股份有限公司

                           董事会

                    2018 年 9 月 26 日




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