证券代码：000666       证券简称：经纬纺机       公告编号：2018-92


                        经纬纺织机械股份有限公司

                     第八届董事会临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月

12 日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2018 年 11 月 28 日上午以通讯

方式召开第八届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应出席董事 8

名，实际出席的董事 8 名，公司监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》

和本公司章程的规定。

    一、会议审议通过了《关于参与新设产业基金向宁夏恒丰投资的议案》，关

联董事叶茂新先生、王江安先生、石廷洪先生、吴满菊女士回避表决此项议案。

会议作出如下决议：

    1、同意《吴忠市仁盛纺织投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称

“合伙协议”）的形式和内容，同意公司签署合伙协议。

    （表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    2、同意公司作为有限合伙人认缴出资额人民币 3,500 万元参与投资设立吴

忠市仁盛纺织投资合伙企业（有限合伙）（下称“产业基金”），认缴出资额占产

业基金全体合伙人认缴出资总额比例为 33.65%。

    （表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    3、同意产业基金共募集人民币 10,400 万元，其中：人民币 400 万元用于基

金运营，人民币 10,000 万元以增资扩股形式向宁夏恒丰纺织科技股份有限公司

进行投资。

    （表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）


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    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于参与设立产业基金暨关联

交易的公告》（公告编号：2018-93）。

    二、备查文件

    1.第八届董事会临时会议决议；

    2.《吴忠市仁盛纺织投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》；

    3.独立董事关于参与设立产业基金暨关联交易的事前认可意见；

    4.独立董事关于参与设立产业基金暨关联交易的独立意见。



    特此公告。



                                             经纬纺织机械股份有限公司

                                                        董事会

                                                2018 年 11 月 29 日




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