证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2019-08
经纬纺织机械股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议无否决议案。
一、会议召开情况
1. 召开时间：2019年2月26日下午14:30开始
2. 召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议
室
3. 召开方式：现场投票结合网络投票
4. 召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：董事长叶茂新先生
6. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、会议的出席情况
出席此次股东大会的股东及代理人 12 人，代表股份 411,024,770 股，占本
公司股份总数的 58.373%。其中出席现场会议股东及代理人 10 人，代表股份
411,010,770 股，占本公司股份总数 58.371%；参加网络投票的股东 2 人，代表
股份 14,000 股，占本公司股份总数的 0.0027%；出席本次会议的 A 股股东及股
东代表 11 名，代表股份 238,617,279 股，占本公司股份总数的 33.888%，其中
中小股东及股东代表 3 名，代表股份 199,000 股，占本公司股份总数的 0.028%；
出席本次会议的外资股股东及股东代表 1 名，代表股份 172,407,491 股，占本公
司股份总数的 24.49%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
2019年第一次临时股东大会以现场投票结合网络投票方式表决通过了如下
决议：
议案1：关于增选公司第八届董事会董事的议案
1.1 选举吴旭东先生为公司第八届董事会董事
选举吴旭东先生为公司第八届董事会董事，任期为自股东大会通过之日起至
第八届董事会任期届满为止。
表决情况：
同意
表决类别 代表股份数量（A） 是否当选
票数 占 A 的比例
总体表决情况 411,024,770 411,021,271 99.99%
A股 238,617,279 238,613,780 99.99%
其中：中小 是
199,000 195,501 98.24%
股东
外资股 172,407,491 172,407,491 100.00%
表决结果：当选。
议案2：关于中融信托所属境外子公司发行不超过4亿美元境外债券的议案
2.1 公司下属子公司发行金额不超过等值4亿美元，期限不超过3年的境外债
券，并授予董事会一般授权，批准并授权公司董事会或任何一名董事具体负责组
织实施及签署上市融资（包括发债）相关文件。
表决情况：
同意 反对 弃权
出席并投票
表决类别 占A的 占 A 的比 占 A 的比
股份总数（A） 股数 股数 股数
比例 例 例
总体表决情况 411,024,770 411,024,770 100.00% - 0.00% - 0.00%
A股 238,617,279 238,617,279 100.00% - 0.00% - 0.00%
其中： 中小
199,000 199,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
股东
外资股 172,407,491 172,407,491 100.00% - 0.00% - 0.00%
表决结果：议案获得通过。
2.2 授权发行主体的直接股东（本公司除外）对以上事项的发行主体提供相
应担保。
表决情况：
同意 反对 弃权
出席并投票
表决类别 占 A 的比 占A的 股 占 A 的比
股份总数（A） 股数 股数
例 比例 数 例
总体表决情况 411,024,770 411,024,770 100.00% - 0.00% - 0.00%
A股 238,617,279 238,617,279 100.00% - 0.00% - 0.00%
其中： 中小
199,000 199,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
股东
外资股 172,407,491 172,407,491 100.00% - 0.00% - 0.00%
表决结果：议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京金诚同达律师事务所唐莉律师、李敏律师现场见证并出具了法
律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本
次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书；
2、2019年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2019年2月27日
