经纬纺机:监事会对公司2018年年度内部控制自评价报告的意见2019-03-26
经纬纺织机械股份有限公司
监事会
对公司 2018 年年度内部控制自评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》有关规定,公司监事会对
2018 年年度公司内部控制自评价报告,发表如下意见:
1、公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控
制基本规范》及配套指引等有关法律、行政法规及部门规章的要求,制定了较为
健全的内部控制制度,2018 年年度公司内部控制自评价报告真实、完整、准确地
反映了公司管理现状。
2、公司对子公司管理、关联交易、资金活动、采购业务、对外担保、重大
投资、信息披露等重要活动的内部控制严格、充分、有效,能够按公司各项内部
控制制度的规定执行。公司 2018 年年度内部控制自评价报告客观地反映了公司
重要活动的内部控制制度建设、执行和监督的实际情况。
综上所述,公司监事会认为:公司 2018 年年度内部控制自评价报告全面、
真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。望公司能根据外部环境的变化和
新规定的要求,继续加强内部控制制度及体系的建设,进一步增强内部控制的执
行力,提高内部控制效力。
经纬纺织机械股份有限公司监事会
2019 年 3 月 26 日
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