经纬纺织机械股份有限公司

      内控审计报告
    大信审字【2019】第 1-01285 号




大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
                大信会计师事务所          WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
                北京市海淀区知春路 1 号   15/F, Xueyuan International Tower         电话 Telephone： +86（10）82330558
                                                                                    传真 Fax：       +86（10）82327668
                学院国际大厦 15 层        No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
                                                                                    网址 Internet：   www.daxincpa.com.cn
                邮编 100083               Beijing,China,100083




                              内部控制审计报告


                                                                      大信审字【2019】第 1-01285 号



经纬纺织机械股份有限公司全体股东：

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了经

纬纺织机械股份有限公司（以下简称经纬纺机）2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有

效性。



    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》

的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。



    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。



    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化

可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结

果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。



    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为，经纬纺机按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了

有效的财务报告内部控制。

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            大信会计师事务所          WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
            北京市海淀区知春路 1 号   15/F, Xueyuan International Tower         电话 Telephone： +86（10）82330558
                                                                                传真 Fax：       +86（10）82327668
            学院国际大厦 15 层        No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
                                                                                网址 Internet：   www.daxincpa.com.cn
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（此页无正文，此页为经纬纺织机械股份有限公司内部控制审计报告签章页）




   大信会计师事务所（特殊普通合伙）                                    中国注册会计师：




         中国     北京                                                   中国注册会计师：




                                                                            二○一九年三月二十五日




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