经纬纺机:第八届董事会第十三次会议决议公告2019-04-26
证券代码:000666 证券简称:经纬纺机 公告编号:2019-21
经纬纺织机械股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司(下称“公司”)于 2019 年 4 月 14 日以电子邮
件方式发出董事会会议通知,并于 2019 年 4 月 25 日在北京市朝阳区亮马桥路
39 号第一上海中心 7 层本公司会议室以通讯方式召开第八届董事会第十三次会
议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事 9 名,实际出席的董事 9 名,公司
监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充
分讨论,会议表决通过了如下决议:
一、审议通过关于本公司会计政策变更的议案。
中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2017 年发布了修订后的《企
业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产
转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号--金融工
具列报》(以上统称“新金融工具系列准则”),要求境内上市企业,自 2019 年
1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司对原会计政策
进行相应变更,并自 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则。公司董事会
同意本次会计政策变更。
(表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》
(公告编号:2019-20)。
二、审议通过本公司 2019 年第一季度报告。
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公司编制《2019 年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容公允地反映了公司的经营状
况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
(表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2019 年第一季度报告全文》、
《2019 年第一季度报告正文》(公告编号:2019-19)。
三、报备文件
第八届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 26 日
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