证券代码：000666        证券简称：经纬纺机      公告编号：2020-45


                        经纬纺织机械股份有限公司

           第九届董事会 2020 年第八次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年 12 月 4 日以电子邮

件方式发出董事会会议通知，并于 2020 年 12 月 7 日以通讯方式召开第九届董事

会 2020 年第八次临时会议。会议由董事长吴旭东主持。会议应到董事 7 名，实

际出席的董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》《公

司章程》的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于聘任朱长锋先生担任公司财务总监的议案》

    同意聘任朱长锋先生担任公司财务总监，任期自本决议通过之日起至第九届

董事会届满之日止。

    （表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    具体请见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于聘任公司财务总监的公告》

（公告编号：2020-46）、《独立董事关于第九届董事会 2020 年第八次临时会议审

议的相关事项的独立意见》。

     二、报备文件

    1.第九届董事会 2020 年第八次临时会议决议；

    2.独立董事关于第九届董事会 2020 年第八次临时会议审议的相关事项的独

立意见。

    特此公告。

                                                  经纬纺织机械股份有限公司

                                                            董事会

                                                     2020 年 12 月 8 日
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