证券代码：000666      证券简称：经纬纺机      公告编号：2020-51


                       经纬纺织机械股份有限公司
                             关于董事辞职及
                     增选第九届董事会董事的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 12 月 15

日收到董事吴满菊女士提交的书面辞职报告。吴满菊女士因退休，申请辞去公司

董事职务。

       根据《公司法》及有关法律法规的规定，吴满菊女士的辞职不会导致公司

董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会即时生效。辞职后，

吴满菊女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴满菊女士未持有公司

股份。在此，公司董事会对吴满菊女士任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感

谢。

       根据公司章程规定，公司董事会由九名董事组成。吴满菊女士离任后，第

九届董事会有六名董事，尚需增补三名董事。2020 年 12 月 15 日，公司召开第

九届董事会 2020 年第九次临时会议，审议通过《关于增选公司第九届董事会董

事的议案》。根据公司实际控制人中国恒天集团有限公司推荐，经董事长吴旭东

先生提名，董事会同意邵明东先生、史建平先生、杨华明先生为公司第九届董事

会董事候选人，任期为自股东大会通过之日起至第九届董事会届满时止。

       邵明东先生、史建平先生、杨华明先生，均在公司任职多年，相关行业管理

经验丰富，专业能力强，具备履行职责所需的知识与能力。经公司第九届董事会

人事薪酬提名及薪酬委员会审核，邵明东先生、史建平先生、杨华明先生董事任

职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定的要求。相关简历详见附件。
    公司独立董事对本次邵明东先生、史建平先生、杨华明先生为公司第九届董

事会董事候选人的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨

潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会 2020 年第九次临时会议审议的相关事

项独立意见》。

    本项议案经公司股东大会批准后，公司董事会成员数量将达到 9 名，符合

《公司章程》对公司董事会人数和成员结构的规定。



    特此公告。

                                             经纬纺织机械股份有限公司

                                                         董事会

                                                 2020 年 12 月 16 日
附件：
                          邵明东先生简历

    邵明东先生，54 岁，本科学历，工商管理硕士学位，工程师，2016 年 7 月
起任青岛宏大纺织机械有限责任公司党委书记、总经理。邵先生于 1988 年 7 月
起历任青岛纺织机械厂质量处监督组长、销售部区域经理，青岛宏大纺织机械有
限责任公司销售部区域经理、销售部副总经理、销售部支部书记，青岛宏大纺织
机械有限责任公司总经理助理、副总经理，经纬纺织机械股份有限公司清梳事业
部副总经理、销售公司副总经理，经纬智能纺织机械有限公司副总经理、党委副
书记。邵先生现还担任经纬智能纺织机械有限公司副董事长。
    邵先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司实际控制
人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前未持有本公司股票，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；
未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
                          史建平先生简历


    史建平先生，58 岁，本科学历，EMBA 硕士学位，高级工程师，2005 年 6
月起任本公司副总经理。史先生于 1995 年 4 月起历任青岛纺织机械厂冷作分厂
副厂长、精密钣金厂总经理，青岛宏大纺织机械有限责任公司党委书记、总经理、
副董事长，青岛纺织机械厂厂长、党委书记，本公司清梳事业部总经理，本公司
总经理助理等职。史先生现还担任本公司子公司经纬智能纺织机械有限公司监事
长，武汉纺友技术有限公司董事，参股公司中国纺织机械和技术进出口有限公司
监事等职。
    史先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司实际控制
人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前持有本公司股票 40,000 股，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被
执行人；未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
                            杨华明先生简历


    杨华明先生，58 岁，本科学历，工商管理硕士学位，高级经济师、高级工
程师，2014 年 1 月起任本公司副总经理。杨先生于 1992 年 10 月起历任宜昌纺
织机械厂技术科副科长、工具科科长、机动分厂厂长，宜昌纺织机械厂厂长助理、
厂长，宜昌纺织机械有限公司总经理、党委副书记，本公司宜昌分公司总经理、
党委书记，宜昌经纬纺机有限公司总经理、党委书记，本公司总经理助理等职。
杨先生现还担任本公司子公司宜昌经纬纺机有限公司、宜昌经纬机械有限公司、
北京经纬纺机新技术有限公司、美国经纬纺织机械有限公司董事长，香港华明有
限公司、上海纬斯伯模具注塑件有限公司公司董事等职。
    杨先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司实际控制
人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前未持有本公司股票，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；
未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。