证券代码：000666          证券简称：经纬纺机            公告编号：2020-49


                     经纬纺织机械股份有限公司

            第九届监事会 2020 年第一次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年 12 月 9 日以电子邮

件方式发出监事会会议通知，并于 2020 年 12 月 15 日在北京市朝阳区亮马桥路

39 号第一上海中心 7 层本公司会议室以现场方式召开第九届监事会 2020 年第一

次临时会议。经全体监事共同推举，本次会议由监事库冠群先生召集并主持。会

议应参会监事 4 人,实际参会监事 4 人。会议的召开符合《公司法》和本公司章

程的有关规定。经过充分讨论，会议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

     经公司实际控制人中国恒天集团有限公司推荐，并由公司董事会人事提名

及薪酬委员会审核，监事会同意马骏先生（简历附后）为公司第九届监事会监事

候选人，任期自股东大会通过之日起至第九届监事会任期届满时止。

    （表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

     本议案尚需提交公司股东大会批准。

     具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

补选公司监事的公告》（公告编号：2020-53）。

    二、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

    为进一步完善公司治理，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关

规定，同意对原《监事会议事规则》的部分条款作出相应修订。

    （表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

     本议案尚需提交公司股东大会批准。

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    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《经纬

纺织机械股份有限公司监事会议事规则》。

    三、审议通过《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》

    同意《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

    （表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《经纬

纺织机械股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

    四、备查文件

    第九届监事会 2020 年第一次临时会议决议。




    特此公告。


                                                 经纬纺织机械股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2020年12月16日




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附件：

                           马骏先生简历

    马骏先生，57 岁，本科学历，工商管理硕士学位，2016 年 6 月起任中国恒

天集团有限公司董事会办公室主任、办公室主任。马先生于 1995 年 3 月起历任

溧阳市校办企业总公司副总经理、江苏省溧阳市政府驻北京办事处主任兼江苏天

目安装集团公司副总经理、溧阳建筑工程局机关外办第一党支部书记、江苏省溧

阳市建设局党委委员、党委副书记、副局长、副主任科员、恒天地产有限公司总

经理助理兼综合管理部主任、临时党委副书记、临时纪委书记、中国恒天集团有

限公司董事会办公室副主任、办公室副主任等职。

    马先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司实际控

制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前未持有本公司股票，未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行

人；未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票

上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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