经纬纺织机械股份有限公司

                     股东大会议事规则

     (经 2021 年 1 月 19 日公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过)

                          第一章 总 则

    第一条 为促进经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”）
规范运作，维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东大会依法
行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东
大会规则》、《经纬纺织机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）及国家相关法律、法规的规定，特制定本规则。
    第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规
则的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。公司董事
会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当
勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。
    第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围
内行使职权。
    第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东
大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
    公司在上述期限内不能召开年度股东大会的，应当报告北京证监
局和深圳证券交易所，说明原因并公告。
    有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股
东大会：
    （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定
人数的 2/3 时；
    （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
                           第 1 页 /共 15 页
    （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；
    （四）董事会认为必要时；
    （五）监事会提议召开时；
    （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情
形。
    前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。
    第五条 公司召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具法律
意见并公告：
    (一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章
程》及本规则的规定；
    (二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
    (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
    (四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
                       第二章 股东大会的职权
    第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
    （一）决定公司的经营方针和投资计划；
    （二）选举和更换非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、
监事的报酬事项；
    （三）审议批准董事会报告；
    （四）审议批准监事会报告；
    （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
    （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
    （八）对发行公司债券作出决议；
    （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决
议；

                          第 2 页 /共 15 页
    （十）修改《公司章程》；
    （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
    （十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一
期经审计总资产百分之三十的事项；
    （十三）审议批准变更募集资金用途事项；
    （十四）审议股权激励计划；
    （十五）审议批准公司下列对外担保事宜：
    （1）公司及其控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期
经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保；
    （2）公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的百
分之三十以后提供的任何担保；
    （3）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；
    （4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；
    （5）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
    （十六）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应
当由股东大会决定的其他事项。
    第七条 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其
他机构和个人代为行使。
                   第三章 股东大会的召集
    第八条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东
大会。
    第九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立
董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规
和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召
开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，
将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开临时股东大会的通知；董事

                         第 3 页 /共 15 页
会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。
   第十条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以
书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章
程》的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东
大会的书面反馈意见。
   董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日
内发出召开临时股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监
事会的同意。
   董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未
作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，
监事会可以自行召集和主持。
    第十一条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董
事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事
会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后
10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5
日内发出召开临时股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征
得相关股东的同意。
    董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未
作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事
会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
    监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开
临时股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的
同意。
    监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集
和主持股东大会，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自

                         第 4 页 /共 15 页
行召集和主持。
    第十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知
董事会，同时向北京证监局和深圳证券交易所备案。
    在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。召集
股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向北京证监局和
深圳证券交易所提交有关证明材料。
    第十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董
事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
    第十四条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费
用由公司承担。
                  第四章 股东大会的提案与通知
    第十五条 股东大会的提案内容应当属于股东大会职权范围，有
明确议题和具体决议事项，以书面形式提交或送达董事会，并且符合
法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
    第十六条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合
并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
    单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召
开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案
后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
    除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得
修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
    股东大会通知中未列明或不符合本规则第十五条规定的提案，股
东大会不得进行表决并作出决议。
    第十七条 召集人在年度股东大会召开 20 日前以公告方式及《公
司章程》所列明的方式通知各股东，临时股东大会于会议召开 15 日
前以公告方式及《公司章程》所列明的方式通知各股东。

                         第 5 页 /共 15 页
    公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。
    第十八条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有
提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的
全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东
大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。
    第十九条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通
知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
    （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
    （二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
    （三）持有本公司股份数量；
    （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
    除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应
当以单项提案提出。
    第二十条 股东大会的通知包括以下内容：
    （一）会议的时间、地点和会议期限；
    （二）提交会议审议的事项和提案；
    （三）以明显的文字说明：全体普通股股东（含表决权恢复的优
先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
    （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
    股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权
登记日一旦确认，不得变更。
    第二十一条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应
延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或

                         第 6 页 /共 15 页
取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明
原因。
                     第五章 股东大会的召开
    第二十二条 公司召开股东大会的地点在股东大会通知中列明。
    股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将为上市内
资股股东提供网络等方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上
述方式参加股东大会的，视为出席。
    股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为
出席和在授权范围内行使表决权。
    第二十三条 公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东
大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。
    股东大会采用网络方式的，网络投票的开始时间为股东大会召开
当日上午 9∶15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3∶00。法
律法规及其他规范性文件另有规定的，从其规定。
    第二十四条 公司董事会和其他召集人应当采取必要的措施，保
证股东大会的严肃性和正常秩序，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事
和侵犯其他股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告
有关部门查处。
    第二十五条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有
权出席股东大会，并依照有关法律、行政法规及《公司章程》行使表
决权,公司和召集人不得以任何理由拒绝。
    第二十六条 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或
其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或有效的持股证
明；委托代理他人出席会议的，受托人应出示本人有效身份证件、股
东授权委托书。
    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会

                         第 7 页 /共 15 页
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    第二十七条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应
当载明下列内容：
    （一）代理人的姓名；
    （二）是否具有表决权；
    （三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或
弃权票的指示；
    （四）委托书签发日期和有效期限；
    （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法
人单位印章。
    第二十八条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理
人是否可以按自己的意思表决。
    委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会及其内部有权机构
授权的人士作为代表出席公司的股东大会。
    第二十九条 欲出席股东大会的股东，应当按通知要求的日期和
地点进行会议登记，并向公司董事会办公室提交前述规定凭证的原件
或复印件。股东还可用邮件、传真或其他通讯方式登记。
    股东参加网络投票进行会议登记的，应按照中国证监会发布的
《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》、中国证券登记结算
公司公布的《上市公司股东大会网络投票业务实施细则》、《深圳证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关实施办法办理。
    第三十条     出席本次会议人员提交的相关凭证具有下列情况之
一的，视为其出席本次会议资格无效：
    （一） 委托人或出席本次会议人员的身份证存在伪造、过期、

                           第 8 页 /共 15 页
涂改、身份证号码位数不正确等不符合《居民身份证条例》及其《实
施细则》规定的；
  （二） 委托人或出席本次会议人员提交的身份证资料无法辨认的；
  （三） 同一股东委托多人出席本次会议的，委托书签字样本明显
不一致的；
   （四） 传真、邮件或其他通讯方式登记所传委托书签字样本与实
际出席本次会议时提交的委托书签字样本明显不一致的；
   （五） 授权委托书没有委托人签字或盖章、未在会议召开前 24
小时备置于公司住所或者通知中指定的其他地方的；
   （六） 委托人或代表其出席本次会议的人员提交的相关凭证有其
他明显违反法律、法规规定的。
    第三十一条 因委托人授权不明或其代理人提交的证明委托人合
法身份、委托关系等相关凭证不符合法律、法规、《公司章程》的规
定，致使其或其代理人出席本次会议资格被认定无效的，由委托人或
其代理人承担相应的法律后果。
    第三十二条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。
    会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、
住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单
位名称）等事项。
    第三十三条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构
提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记出席现场
会议股东姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代
表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。在会
议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数之前，会议登记应当终止。
    第三十四条 公司召开股东大会,全体董事、监事和董事会秘书应

                         第 9 页 /共 15 页
当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
    第三十五条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不
履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职
务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
    监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不
能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主
持。
    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
    公司召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继
续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大
会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
    第三十六条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一
年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。
    第三十七条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东
的质询和建议作出解释和说明。
    第三十八条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东
和代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代
理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
    第三十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应
当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；
股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者
的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
    公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东
大会有表决权的股份总数。
    公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集

                           第 10 页 /共 15 页
股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得
对征集投票权提出最低持股比例限制。
    第四十条 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据《公司章
程》的规定或者股东大会的决议,应实行累积投票制。
    该累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有
与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中
使用。
    第四十一条 除累积投票制外,股东大会对所有提案应当逐项表
决。对同一事项有不同提案的,应当按提案提出的时间顺序进行表决。
除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东
大会不得对提案进行搁置或不予表决。
    第四十二条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
    股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的过半数通过。
    股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    （一）下列事项由股东大会以普通决议通过：
    （1）董事会和监事会的工作报告；
    （2）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （3）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
    （4）公司年度预算方案、决算方案；
    （5）公司年度报告；
    （6）除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别
决议通过以外的其他事项。
    （二）下列事项由股东大会以特别决议通过：

                           第 11 页 /共 15 页
    （1）公司增加或者减少注册资本；
    （2）公司的分立、合并、解散和清算；
    （3）《公司章程》的修改；
    （4）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司
最近一期经审计总资产 30%的；
    （5）股权激励计划；
    （6）法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会以
普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他
事项。
    第四十三条 股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,
有关变更应当被视为一个新的提案,不得在本次股东大会上进行表决。
    第四十四条 公司内资股股东的表决权只能选择现场、网络或其
他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。除法律、行政法规另有要求，外资股股东只能亲自或委托代理
人出席股东大会现场会议进行表决。
    第四十五条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表
以下意见之一：同意、反对或弃权。
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票
人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    第四十六条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代
表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理
人不得参加计票、监票。
    股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表
共同负责计票、监票。
    通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应
的投票系统查验自己的投票结果。

                          第 12 页 /共 15 页
    第四十七条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方
式,会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果,并
根据表决结果宣布提案是否通过。
    在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中
所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方
对表决情况均负有保密义务。
    第四十八条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会
议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权
股份总数的比例、内资股股东和外资股股东出席会议及表决情况、表
决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
    第四十九条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大
会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提示。
    第五十条 股东大会会议记录由董事会秘书负责,会议记录应记
载以下内容：
    （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
    （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、高级管理
人员姓名；
    （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数
及占公司股份总数的比例；
    （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
    （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
    （六）律师及计票人、监票人姓名；
    （七）出席股东大会的上市内资股股东（包括股东代理人）和外
资股股东（包括股东代理人）所持有表决权的股份数占公司总股份的
比例；
    （八）在记载表决结果时，应当记载公司内资股股东（包括股东

                           第 13 页 /共 15 页
代理人）和外资股股东（包括股东代理人）对每一决议事项的表决情
况；
    （九）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。
    召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董
事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记
录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托
书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于
10 年。
    第五十一条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终
决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，
应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并
及时公告。同时，召集人应向北京证监局及深圳证券交易所报告。
    第五十二条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、
监事就任时间从股东大会决议通过之日起计算，至该届董事会、监事
会任期届满时为止。
    第五十三条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本
提案的,公司应当在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。
    第五十四条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
    公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行
使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议
召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决
议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，
请求人民法院撤销。
                           第六章 附 则
    第五十五条 本规则未尽事项，按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法

                         第 14 页 /共 15 页
规及《公司章程》的规定执行。与国家有关法律、法规和《公司章程》
相悖时，应按相关法律、法规和《公司章程》执行，并及时对本规则
进行修订。
    第五十六条 本规则所称公告或通知,是指在指定媒体上刊载的
有关信息披露内容。公告或通知篇幅较长的,可以选择在指定报刊上
作摘要性披露。本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知
的同一媒体上公告。
    第五十七条 本规则所称“以上”、“内”,含本数；“过”、“低于”、
“多于”,不含本数。
    第五十八条 本规则由董事会负责解释和修订，于 2021 年 1 月
19 日，经公司股东大会审议通过并施行。
    第五十九条 本规则为《公司章程》的附件。




                          第 15 页 /共 15 页