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公司公告

经纬纺机:独立董事年度述职报告2021-04-22  

                                             经纬纺织机械股份有限公司
                     独立董事2020年度述职报告



    作为经纬纺织机械股份有限公司(下称“公司”)第九届董事会独
立董事,2020年度我们严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关法律法规及内部制度规
定,忠实履行职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,维护公司整
体利益,尤其保护中小股东的合法权益不受损害。现将这一年的工作情
况报告如下:
   一、 公司独立董事制度建设情况
    本年公司对《独立董事工作制度》进行了修订。制度明确了独立董
事的任职资格、提名、选举和更换、职权、工作程序等。公司建立了《独
立董事年报工作制度》,报告期内公司认真执行有关制度,切实发挥独
立董事在年报工作中的监督作用,不断提高信息披露质量。
   二、 公司独立董事任职情况
    公司现有独立董事三名,占董事会人数的三分之一,成员由公司
2019年第二次临时股东大会选举产生。各独立董事同时在董事会下设专
门委员会分别任职。
   三、 出席董事会及股东大会会议情况
                                 独立董事出席董事会情况及股东大会情况

                                                                                是否
  独立        本报告期应参      现场     以通讯方式      委托                               出席股东大会
                                                                  缺席次数   连续两次未亲
董事姓名      加董事会次数 出席次数       参加次数     出席次数                                次数
                                                                             自参加会议

 牛红军             14           2              12          0        0           否              2

 虞世全             14           1              13          0        0           否              0

 赵引贵             14           3              11          0        0           否              1



            四、 发表独立意见情况
             2020年度,我们对公司年度董事会各项议案及其他事项的表决均未
     有异议,相关事项与独立意见统计如下:
          发表独立意见时间                            发表独立意见的事项

                                  1、 关于选举吴旭东先生为公司董事长的独立意见;
           2020 年 1 月 13 日     2、 关于增选公司第九届董事会董事的独立意见;
                                  3、 关于聘任毛发青先生为公司总经理的独立意见。
                                  1、 关于公司利润分配方案的独立意见;
                                  2、 关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见;
                                  3、 关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专
                                       项说明和独立意见;
           2020 年 3 月 24 日
                                  4、 对公司 2019 年度内部控制自评价报告的审核意见;
                                  5、 关于计提资产减值准备的独立意见;
                                  6、 对涉及国机财务有限责任公司的存款、贷款等金融业务的独立
                                       意见。
                                  1、 关于计提资产减值准备的独立意见;
                                  2、关于终止应收账款保理及资产证券化业务的独立意见;
           2020 年 8 月 14 日
                                  3、关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意
                                  见。
  2020 年 12 月 7 日    关于聘任朱长锋先生担任公司财务总监的独立意见。
                        1、 关于史建平先生、杨华明先生不再任副总经理的独立意见;
                        2、 关于聘任副总经理、总经济师的独立意见;
  2020 年 12 月 15 日
                        3、 关于增选公司第九届董事会董事的独立意见;
                        4、 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的独立意见。
                        关于公司 2021 至 2023 年与国机租赁日常关联交易预计的事前认
  2020 年 12 月 31 日
                        可意见和独立意见。



    五、 保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

     (一)日常工作情况
     我们关注公司动态与股东大会、董事会决议的执行情况,听取公司
有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报,
并与公司管理层进行沟通,共同探讨公司的发展目标。凡是需经董事会
决策的重大事项,均事先对事项进行详细的了解,根据相关法规进行认
真审核,并出具书面的独立意见。
     (二)落实保护社会公众股股东合法权益情况
     我们持续关注公司的信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有
效的监督和核查,确保公司信息披露的真实、准确、完整,切实维护广
大投资者和公众股东的合法权益。2020年,我们对提交董事会审议的议
案,认真查阅相关文件资料,并向相关部门和人员询问,深入了解公司
生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等情况。根据《公司章
程》和有关规定,我们对公司计提资产减值准备、持续关联交易、对外
担保等事项发表了独立意见,充分履行了独立董事的职责。我们还加强
自身学习,不断加深对相关法律法规的理解,提升对公司和投资者利益
的保护能力,提高自觉保护中小股东利益的意识。
    (三)年度实地考察调研情况
    报告期内,我们利用参加公司董事会和股东大会的时机,对公司进
行了现场考察,对公司日常经营情况、财务状况、内控运行状况、信息
披露情况等有关事项进行了现场了解,听取公司高管人员介绍和相关部
门的汇报,并提出了专业的建议和意见;进一步提高了公司规范化运作
水平,促进了董事会决策的科学性。
   六、 参加董事会专门委员会工作情况
   (一)审核委员会工作情况
    作为董事会下设审核委员会的成员,我们认真参与审核委员会的各
项活动,积极为董事会的决策提供咨询意见。
    报告期内,审核委员会共召开了4次会议,对公司定期报告及有关
账目的完整性进行了监察,审阅了报表及报告,并检查了公司内部的财
务管理流程、财务及会计政策以及会计核算具体问题,与公司董事、管
理层及外部审计师进行了相关讨论,考察了外部审计师的独立性,与审
计师讨论了其审计内容及职责,并向董事会及时做出建议。2020年,公
司管理层和有关部门大力支持和配合我们履行职责,及时向我们提供有
关证券监管法规和有关议案的详细材料,并通过多种方法和途径使我们
了解公司战略布局、生产经营及资本市场情况。按照证监会治理专项行
动安排,我们积极梳理了过往三年公司治理、内控等规范运作情况,及
时审核了相关信息,指出公司应改进和提升的方向。
   (二)人事提名及薪酬委员会工作情况
    董事会人事提名及薪酬委员会负责研究董事、经理人员的选择标准
和程序并提出意见,对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。
    报告期内,董事会人事提名及薪酬委员严格按照《公司章程》的相
关要求,认真履行职责;根据相关法律法规及中央企业负责人经营业绩
考核、薪酬管理有关规定,拟定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理
办法》等相关制度,并及时提交内部权力机构审议。
    (三)战略委员会工作情况
    报告期内,董事会战略委员会对公司长期发展战略进行研讨,对公
司未来的发展提出了建设性的意见,研究、论证了公司“十四五发展规
划”。
    七、总体评价和建议
    2020年,我们本着诚信、勤勉、尽责的态度,认真审阅公司董事会
会议文件,发表独立意见,关注公司信息披露及金融市场舆论环境,保
持与公司的密切沟通,做到了诚信、勤勉、尽责。
    2021年,我们将继续勤勉尽责,积极发挥独立董事的决策和监督作
用,维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益,为公司的发
展做出贡献。




                                  经纬纺织机械股份有限公司
                                         独立董事
                                   牛红军、虞世全、赵引贵
                                       2021年4月22日