证券代码：000666          证券简称：经纬纺机            公告编号：2021-17


                     经纬纺织机械股份有限公司

                   第九届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经纬纺织机械股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于 2021 年 4 月 9

日以电子邮件方式发出监事会会议通知，并于 2021 年 4 月 21 日在北京市朝阳区

亮马桥路 39 号第一上海中心 7 层本公司会议室以现场结合通讯方式召开第九届

监事会第七次会议。会议由监事会主席马骏主持。会议应到监事 5 人，实到监事

5 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了

如下决议：

     一、审核通过本公司 2020 年度监事会报告，同意提请公司 2020 年度股东

大会审议。

     监事会审核了本公司 2020 年度监事会报告，相关意见如下：

     （一）公司依法运作情况

     董事会能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法规和制度进行

规范运作，工作勤勉尽责，决策科学合理，公司各项管理制度较为健全并得到了

切实执行，未发现公司董事及高级管理人员在执行公务时有违反国家法律法规和

公司章程及损害公司利益的行为。

     （二）公司财务情况

     2020 年度审计报告财务数据真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和

经营成果，符合《企业会计准则》。大信会计师事务所对公司 2020 年度财务报告

出具的审计意见所做出的评价是客观、公允的。

     （三）收购、出售资产交易

     报告期内公司收购及出售资产业务，交易价格合理，不存在内幕交易、损

                                    1
害中小股东权益或造成资产流失等情况。

    （四）关联交易

    公司的各项关联交易按照信息披露有关规定进行了披露，交易价格按照市

场或公允价值进行结算，未发现损害公司利益的情况。

    （表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2020 年度监事会报告》。

    二、审核通过本公司 2020 年度报告及摘要，同意提请公司 2020 年度股东

大会审议。

    监事会审核了本公司 2020 年度报告及摘要，并发表如下审核意见：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2020 年度报告及摘要的程序

符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2020 年度报告》《2020 年度

报告摘要》（公告编号：2021-18）。

    三、审核通过本公司 2020 年度内部控制评价报告，同意提请公司 2020 年

度股东大会审议。

    监事会审核了本公司 2020 年度内部控制评价报告，并发表如下审核意见：

    经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，

结合自身的实际情况，建立健全了相关的内部控制制度，促进和保证了公司各项

经营管理目标的实现和各项业务活动的正常进行。公司内部控制组织机构完整，

设置科学，内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行及监

督充分有效。公司 2020 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控

制的实际情况。

    （表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）



                                    2
     具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2020 年度内部控制评价报
告》。

     四、审核通过关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告。

     监事会审核了关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告，并发表

如下审核意见：

     经审核，监事会认为 2020 年度公司对国机财务有限责任公司的风险持续评

估报告是真实的、客观的，公司与国机财务有限责任公司之间发生的关联存、贷

款等金融业务的风险是可控的，对风险持续评估报告无异议。

     （表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

     具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于对国机财务有限责任公

司的风险持续评估报告》（公告编号：2021-21）。

    五、审核通过关于本公司 2020 年度第 3-4 季度计提减值的议案。

     监事会审核了本公司计提资产减值准备及转回事项，并发表如下审核意见：

     经审核，公司监事会认为本次计提资产减值准备及转回符合《企业会计准

则》的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。计提资产

减值准备及转回后，公司资产能够更加公允、真实地反映实际状况，不存在损害

公司和股东利益的情况。监事会同意公司本次计提资产减值准备及转回事项。

     （表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

     具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于 2020 年度第 3-4 季度计

提减值准备的公告》（公告编号：2021-22）。

    六、审核通过关于公司 2020 年度董监高薪酬分配方案。

     同意公司 2020 年度董监高薪酬分配方案。

     （表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

     具体薪酬、津贴分配情况请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2020 年

度报告》。

    七、备查文件
                                   3
第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。


                                   经纬纺织机械股份有限公司
                                            监事会
                                        2021年4月22日




                               4