经纬纺织机械股份有限公司
                          2020 年度董事会报告

           2020年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法

   律及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规

   范运作指引》《公司章程》《董事会议事规则》等部门规章和内部制

   度规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽

   责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极

   有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。

           一、董事会工作情况

           公司第九届董事会现有董事9名，其中独立董事3名，独立董事占

   全体董事成员数量的三分之一。董事会下设审核委员会、人事提名及

   薪酬委员会、战略委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公

   司治理的规范性做出应有的贡献。

           董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、

   勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，掌握有

   关法律法规，为公司合法合规经营建言献策。独立董事对公司重大事

   项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

           （一）董事会会议召开情况
                                                                     决议刊登
会议届次                决议事项概要       召开日期   决议刊登报章
                                                                       日期
                1. 审议通过关于选举吴旭东先生为公司
                   董事长的议案；

                2. 审议通过关于聘任毛发青先生为公司
第九届董事会       总经理的议案；
                                                      2020 年 1 月   巨 潮 资 讯 网 、 2020 年 1
2020 年第一次
                3. 审议通过关于增选公司第九届董事会   13 日          《证券时报》      月 14 日
临时会议
                   董事的议案；

                4. 提请召开公司 2020 年第一次临时股
                   东大会。

                1. 审议通过本公司 2019 年度董事会报
                   告；

                2. 审议通过本公司 2019 年度报告及其
                   摘要；

                3. 审议通过本公司 2019 年度利润分配
                   预案；

                4. 审议通过本公司 2019 年度内部控制
                   自评价报告；

                5. 审议通过关于本公司 2019 年度计提
第九届董事会       资产减值准备的议案;                2020 年 3 月   巨 潮 资 讯 网 、 2020 年 3
第三次会议                                            24 日          《证券时报》      月 25 日
                6. 审议通过关于续聘本公司 2020 年度
                   会计师的议案；

                7. 审议通过关于对中融信托 2020 年自
                   营投资担保授权的议案；

                8. 审议通过关于增选毛发青先生为第九
                   届董事会战略委员会委员的议案；

                9. 审议通过关于增选毛发青先生为第九
                   届董事会人事提名及薪酬委员会委员
                   的议案。

                1. 审议通过关于面向专业投资者公开发
                   行公司债券方案的议案；
第九届董事会
                                                      2020 年 4 月   巨 潮 资 讯 网 、 2020 年 4
2020 年第三次   2. 审议通过关于面向专业投资者公开发
                                                      29 日          《证券时报》      月 30 日
临时会议           行可续期公司债券方案的议案；

                3. 审议通过了关于增加经营范围并修订
                   公司章程的议案；

                4. 提请召开公司 2019 年度股东大会。

第九届董事会       审议通过关于为子公司提供银行担保     2020 年 6 月 2   巨 潮 资 讯 网 、 2020 年 6
2020 年第四次      的议案。                             日               《证券时报》      月3日
临时会议
                1. 审议通过本公司 2020 年半年度报告
                   及其摘要；

                2. 审议通过关于本公司 2020 年半年度
                   计提资产减值准备的议案；

                3. 审议通过关于组建供应链公司的议
                   案；

                4. 审议通过关于终止应收账款保理及资
                   产证券化业务的议案；


第九届董事会    5. 审议通过关于修订公司《外资股管理     2020 年 8 月     巨 潮 资 讯 网 、 2020 年 8
第五次会议         制度》的议案；                       14 日            《证券时报》      月 15 日

                6. 审议通过关于制订公司《董事会审核
                   委员会议事规则》的议案；

                7. 审议通过关于修订公司《董事会人事
                   提名及薪酬委员会实施细则》的议案；

                8. 审议通过关于修订公司《董事会战略
                   委员会议事规则》的议案；

                9. 审议通过关于修订公司《内幕信息知
                   情人登记管理制度》的议案；

第九届董事会       审议通过关于控股子公司经纬津田驹     2020 年 9 月     巨 潮 资 讯 网 、 2020 年 9
2020 年第六次      进行解散清算的议案。                 24 日            《证券时报》      月 25 日
临时会议
第九届董事会       审议通过关于聘任朱长锋先生担任公     2020 年 12 月    巨 潮 资 讯 网 、 2020 年
2020 年第八次      司财务总监的议案。                   7日              《证券时报》      12 月 8 日
临时会议
                1. 审议通过关于史建平先生、杨华明先
                   生不再任副总经理的议案；
第九届董事会                                                                          2020 年
                                                        2020 年 12 月    巨潮资讯网、
2020 年第九次   2. 审议通过关于聘任公司副总经理、总                                   12 月 16
                                                        15 日            《证券时报》
临时会议           经济师的议案；                                                     日

                3. 审议通过关于增选公司第九届董事会
                    董事的议案；

                 4. 审议通过关于选举公司副董事长的议
                    案；

                 5. 审议通过关于修订公司《董事会议事
                    规则》的议案；

                 6. 审议通过关于修订公司《独立非执行
                    董事工作制度》的议案；

                 7. 审议通过关于修订公司《股东大会议
                    事规则》的议案；

                 8. 审议通过《董事、监事及高级管理人
                    员薪酬管理办法》。

                 1. 审议通过《关于 2021 至 2023 年与国
 第九届董事会       机租赁日常关联交易预计的议案》；
                                                         2020 年 12 月   巨 潮 资 讯 网 、 2021 年 1
 2020 年第十次
                 2. 同意召开公司 2021 年第一次临时股     31 日           《证券时报》      月4日
 临时会议
                    东大会。


          （二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

              2020年度，公司共召开了2次股东大会，全部由董事会召集。股

      东大会会议召开的具体情况如下表：
   会议届次        会议类型    投资者参与比例      召开日期        披露日期        决议刊登报章
2020 年第一次临                                 2020 年 2 月 17 2020 年 2 月 18 巨潮资讯网、《证券
                临时股东大会            0.51%
时股东大会                                      日              日              时报》
2019 年度股东大                                 2020 年 5 月 20 2020 年 5 月 21 巨潮资讯网、《证券
                年度股东大会            1.14%
会                                              日              日              时报》

              以上 2 次股东大会全部采用现场投票与网络投票表决相结合的

      方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。董事会严

      格执行股东大会决议，上述审议议案已合规推进实施，维护了公司全

      体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

              二、董事会专门委员会召开情况
    2020 年度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》

和董事会各专门委员会实施细则的规定，董事会各专门委员会积极履

行职责，具体履职情况如下：

    1、召开董事会审核委员会会议共计 4 次，审议通过了《公司 2019

年度财务报告》续聘公司 2020 年度会计师的议案》关于本公司 2019

年度计提资产减值准备的议案》《关于本公司坏账核销的议案》《关于

本公司 2020 年半年度计提资产减值准备的议案》《公司 2020 年第一

季度报告》《公司 2020 年半年度财务报告》《公司 2020 年第三季度财

务报告》；

    2、召开董事会人事提名及薪酬委员会会议共计 4 次，审议通过

了《关于选举吴旭东先生为公司董事长的议案》《关于聘任毛发青先

生为公司总经理的议案》《关于增选毛发青先生为公司第九届董事会

董事的议案》《2019 年度公司董监高人员根据工作考评结果确定薪酬

标准的议案》《关于聘任朱长锋先生担任公司财务总监的议案》《关于

增选公司第九届董事会董事的议案》《关于补选公司第九届监事会监

事的议案》《关于聘任公司副总经理、总经济师的议案》《董事、监事

及高级管理人员薪酬管理办法》。

    三、独立董事出席董事会及工作情况

    2020 年度，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》

和《独立董事工作制度》等法律法规及内部制度的规定，关注公司运

作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方

面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和
全体股东的合法权益发挥了应有的作用。独立董事具体出席董事会及

工作情况详见 2021 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网站

（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2020 年度述职报告》。



                               经纬纺织机械股份有限公司董事会

                                              2021 年 4 月 22 日