证券代码：000666       证券简称：经纬纺机      公告编号：2021-58


                        经纬纺织机械股份有限公司

           第九届董事会 2021 年第八次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日以邮件

方式发出董事会会议通知，并于 2021 年 12 月 17 日以通讯方式召开第九届董事

会 2021 年第八次临时会议。会议由董事长吴旭东主持。本次会议应到董事 9 名，

实际出席的董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》《公

司章程》的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：

    一、审议通过关于制订《董事会授权经理层管理办法》的议案

    同意《经纬纺织机械股份有限公司董事会授权经理层管理办法》。

    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的 《董事会授权经理层管理办

法》。

    二、报备文件

    第九届董事会 2021 年第八次临时会议决议。

    特此公告。

                                                 经纬纺织机械股份有限公司

                                                           董事会

                                                    2021 年 12 月 18 日




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