证券代码：000666       证券简称：经纬纺机     公告编号：2022-02


                        经纬纺织机械股份有限公司

           第九届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 2 月 22 日以邮件方

式发出董事会会议通知，并于 2022 年 2 月 25 日以通讯方式召开第九届董事会

2022 年第三次临时会议。会议由董事长吴旭东主持。本次会议应到董事 9 名，

实际出席的董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》《公

司章程》的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：

    审议通过《关于与国机保理开展应收账款保理业务的议案》

    1. 同意将公司应收账款 10,893 万元，以有追索保理方式转让至国机商业保

理有限公司（下称“国机保理”），获得保理融资款 9,804 万元，融资年化综合

费率约为 5.7%，期限三年，应收账款与保理融资款的差额部分由公司享有；

    （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    2.同意相关《保理合同》的形式及内容，同意公司与国机保理签署该合同；

    （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    3.同意授权公司管理层开展与本次保理业务相关的具体事宜。

    （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于开展应收账款保理业务
暨关联交易的公告》（公告编号：2022-03）。

    二、报备文件

    第九届董事会 2022 年第三次临时会议决议。

    特此公告。

                                          经纬纺织机械股份有限公司董事会
                                     1
    2022 年 2 月 26 日




2