证券代码：000666       证券简称：经纬纺机     公告编号：2022-08


                        经纬纺织机械股份有限公司

           第九届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4 月 8

日以专人送达方式发出董事会会议通知，并于 2022 年 4 月 13 日下午以通讯方式

召开公司第九届董事会 2022 年第四次临时会议。会议由董事长吴旭东先生主持，

应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合

《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于聘任邵明东先生为公司总经理的议案》

    经公司实际控制人中国机械工业集团有限公司建议，董事长吴旭东先生提

名，并由董事会人事提名及薪酬委员会审核，董事会决定聘请邵明东先生任公司

总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

  （表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于变更总经理的公告》（公
告编号：2022-09）。

    二、报备文件

    第九届董事会 2022 年第四次临时会议决议。

    特此公告。



                                          经纬纺织机械股份有限公司董事会

                                                        2022 年 4 月 14 日