证券代码：000666        证券简称：经纬纺机        公告编号：2022-10


                        经纬纺织机械股份有限公司

                  第九届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4 月

11 日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2022 年 4 月 22 日在北京市北

京经济技术开发区永昌中路 8 号本公司会议室以现场结合通讯方式召开第九届

董事会第十一次会议。会议由董事长吴旭东主持。会议应到董事 6 名，实际出席

的董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》《公

司章程》的规定，经过充分讨论，表决通过了如下决议：

    一、审议通过本公司 2021 年度董事会报告，该事项尚需提交公司 2021 年

度股东大会批准。

    （表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2021 年度董事会报告》。

    二、审议通过本公司 2021 年度报告及摘要，该事项尚需提交公司 2021 年

度股东大会批准。

    （表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2021 年度报告》、《2021 年度

报告摘要》（公告编号：2022-12）。

    三、审议通过本公司 2021 年度利润分配方案，该方案尚需提交公司 2021

年度股东大会批准。

    本公司 2021 年度实现净利润人民币 31,992,749.43 元。根据《公司章程》

规定，法定公积金累计达到注册资本百分之五十以上不再提取。当年形成可供分

配 利 润 人 民 币 31,992,749.43 元 ， 累 计 结 余 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币
                                      1
170,046,519.18 元。根据 2021 年利润实现情况，公司充分考虑股东利益和长远

发展，确定 2021 年利润分配方案为：派发股利每股人民币 0.086 元（含税），共

计人民币 60,555,180.00 元。本公司剩余未分配利润人民币 109,491,339.18 元

结转以后年度使用。

    （表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    四、审议通过本公司 2021 年度内部控制评价报告。

    （表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2021 年度内部控制评价报

告》。

    五、审议通过关于对中融信托 2022 年自营投资业务授权的议案，该议案尚

需提交公司 2021 年度股东大会批准。

    为满足中融国际信托有限公司（下称“中融信托”）自营业务发展需要，进

一步提高其自有资金使用效率和收益，确保中融信托的持续盈利能力及战略发展

规划的实施，在保证对业务风险可控的条件下，公司本次对中融信托及其控股子

公司经营范围内自营投资及对外贷款等业务作出授权，授权额度为 2022 年期末

余额不超过 260.39 亿元。

    （表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于对中融信托 2022 年自营

投资业务授权的公告》（公告编号：2022-13）。

    六、审议通过关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告。

    （表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于对国机财务有限责任公司

的风险持续评估报告》（公告编号：2022-15）。

    七、审议通过关于本公司 2021 年度计提及转回减值准备的议案。
     2021 年度，公司计提减值损失合计 17,826 万元，转回减值损失合计 12,383
万元，确认减值损失 5,443 万元，归母净利润减少 3,396 万元。

                                     2
    （表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于 2021 年度计提及转回减

值准备的公告》（公告编号：2022-14）。

    八、审议通过关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案。

    （表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》 公

告编号：2022-16）。

    九、审议通过关于 2021 年度董监高薪酬分配的方案。

    （表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

     具体薪酬、津贴分配情况请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2021 年

度报告》。

    十、审议通过关于中融信托拟新设境外子公司继续发行债券的议案。

     同 意 在 原 发 行 主 体 架 构 下 由 中 融 信 托 境 外 子 公 司 Zhongrong

International Holdings Limited 在英属维尔京群岛新设一家 SPV（暂定名：

Zhongrong International Bond 2022 Limited），继续发行股东大会批准的剩余

不超过 2.67 亿美元的境外债券，其他发行要素不变。

     （表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

     具体请见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于中融信托下属公司境外发

行债券的进展公告》（公告编号：2022-17）。

     十一、审议通过关于补选两名董事的议案，该议案尚需提交公司 2021 年度
股东大会批准。

     根据中国恒天集团有限公司提名，经公司董事会人事提名及薪酬委员会审
核任职资格，董事会同意刘定国、王志刚为公司董事候选人，并同意将该议案提
交公司 2021 年度股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会任
期届满时止。

     （表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权）
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    具体请见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于补选董事的公告》（公告编
号：2022-19）。


    十二、董事会决定于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会。

    （表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    具体请见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2021 年度股东大会的
通知》（公告编号：2022-18）。


    十三、报备文件

     第九届董事会第十一次会议决议。



    特此公告。

                                                 经纬纺织机械股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2022 年 4 月 23 日




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