经纬纺织机械股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律及《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等部门规章和内部制
度规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地行使职权，
认真贯彻落实股东大会的各项决议，确保公司规范运作与科学决策，推动公司持
续、稳健发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就2021年度董事会主要工作
情况报告如下：
一、2021年公司总体经营情况
2021年，公司面对激烈的市场变化与竞争，积极应变、主动作为，努力克服
疫情多点散发、原材料价格上涨、生产组织难度增加、信托业务风控合规要求强
化等多重困难，营业收入显著增长，盈利能力获得提高，实现了“十四五”良好开
局。全年实现营业总收入124.09亿元，同比增长37.65%；实现归属于上市公司股
东的净利润6.01亿元，同比增长46.45%。期末总资产415.57亿元，同比增长12.00%；
归属于上市公司股东的净资产94.06亿元，同比增长2.74%。
2020年，公司受新冠肺炎疫情影响，开工不足，产品生产和交付受到制约，
信托整体业务量出现波动，盈利能力受到影响。而本年公司主业经营良好，运营
质量稳步提升，业务构成与上年相比没有重大差异。
二、董事会运作情况
本报告期内，公司共召开董事会会议 13 次。董事会的召集、召开和表决等
程序符合《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定。主要情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
1. 审议通过《本公司 2020 年度董事会报告》；2.
审议通过《本公司 2020 年度报告及摘要》；3.审议
第九届董事会 2021 年 04 月 21 2021 年 04 月 22
通过《本公司 2020 年度利润分配预案》；4.审议通
第七次会议 日 日
过《本公司 2020 年度内部控制评价报告》；5.审议
通过《关于续聘本公司 2021 年度会计师的议案》；
6.审议通过《关于对中融信托 2021 年自营投资担保
授权的议案》；7.审议通过《关于对国机财务有限责
任公司的风险持续评估报告》；8.审议通过《关于本
公司 2020 年度第 3-4 季度计提减值的议案》；9.审
议通过《关于公司 2020 年度董监高薪酬分配方
案》；10.审议通过《关于提名第九届董事会独立董
事候选人的议案》；11.审议通过《关于解决天津研
究院非经营性资金占用问题的议案》；12.董事会决
定于 2021 年 5 月 26 日召开 2020 年度股东大
会。
第九届董事会 2021 年 04 月 23 2021 年 04 月 24
审议通过《公司 2020 年第一季度报告》。
第八次会议 日 日
第九届董事会
2021 年 06 月 30 2021 年 07 月 01 审议通过《关于与国机保理开展应收账款保理业务
2021 年第二次
日 日 的议案》。
临时会议
第九届董事会
2021 年 07 月 05 2021 年 07 月 06 审议通过《关于本公司开展售后回租融资业务的议
2021 年第三次
日 日 案》。
临时会议
1.审议通过关于对北京中融鼎新投资管理有限公司
第九届董事会 增加注册资本的议案；2.审议通过《关于质押中融基
2021 年 08 月 04 2021 年 08 月 05
2021 年第四次 金股权与中国信托业保障基金有限责任公司开展流
日 日
临时会议 动性支持业务的议案》；3.审议通过《关于补选公司
第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。
1.审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》；2.
第九届董事会 2021 年 08 月 17 2021 年 08 月 18
审议通过《关于对国机财务有限责任公司的风险持
第九次会议 日 日
续评估报告》。
第九届董事会 2021 年 10 月 22 2021 年 10 月 23
审议通过《2021 年第三季度报告》。
第十次会议 日 日
第九届董事会 1.审议通过《关于中融信托境外子公司发行不超过
2021 年 11 月 07 2021 年 11 月 08
2021 年第六次 3.67 亿美元境外债券的议案》；2.提请召开公司
日 日
临时会议 2021 年第二次临时股东大会。
第九届董事会
2021 年 11 月 10 2021 年 11 月 11 审议通过《关于解决关联方资金占用暨对外财务资
2021 年第七次
日 日 助事项的议案》。
临时会议
第九届董事会
2021 年 12 月 17 2021 年 12 月 18 审议通过关于制订《董事会授权经理层管理办法》
2021 年第八次
日 日 的议案。
临时会议
三、董事会组织召开股东大会情况
2021 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会
议事规则》等有关规定召集、召开股东大会，并严格按照股东大会的决议和授权，
认真执行股东大会通过的各项决议。报告期内公司共召开了 3 次股东大会，全部
由董事会召集。股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公
司相关事项作出决策，决议全部合法有效。具体情况如下：
投资者参与比
会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 会议决议
例
刊载于巨潮资讯网、《证券时
2021 年第一
临时股东 2021 年 01 2021 年 01 报》的《2021 年第一次临时
次临时股东大 0.14%
大会 月 19 日 月 20 日 股东大会决议公告》。公告编
会
号 2021-07
刊载于巨潮资讯网、《证券时
2020 年度股 年度股东 2021 年 05 2021 年 05
0.17% 报》的《2020 年度股东大会决
东大会 大会 月 26 日 月 27 日
议公告》。公告编号 2021-31
2021 年第二 刊载于巨潮资讯网、《证券时
临时股东 2021 年 11 2021 年 11
次临时股东大 0.08% 报》的《2021 年第二次临时
大会 月 23 日 月 24 日
会 股东大会》。公告编号 2021-57
四、董事会专门委员会情况
召开
委员会名 召开日
成员情况 会议 会议内容 提出的重要意见和建议
称 期
次数
1.审核《关于提名第九
主任委员：牛 1.同意提名高卫东先生为公司第九
董事会人 届董事会独立董事候
红军；委员： 2021 年 届董事会独立董事候选人并提交董
事提名及 选人的议案》；2.审核
吴旭东、毛发 1 04 月 20 事会审议；2.同意本公司《2020 年
薪酬委员 关于公司《2020 年度
青、虞世全、 日 度董监高薪酬分配方案》并提交董
会 董监高薪酬分配方
赵引贵 事会审议。
案》。
1.审核《公司 2020 年
度财务报告》；2.审核 1.同意向董事会提交公司 2020 年度
《关于续聘本公司 财务报告；2.同意向董事会提议续聘
主任委员：虞 2021 年度会计师的议 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
2021 年
世全；委员： 案》；3.审核《关于本 为公司 2021 年度会计师；3.同意向
04 月 20
牛红军、赵引 公司 2020 年度第 3-4 董事会提交关于本公司 2020 年度第
董事会审 日
贵 4 季度计提减值的议 3-4 季度计提减值的议案；4.同意向
核委员会
案》；4.审核《关于本 董事会提交关于本公司 2020 年度坏
公司 2020 年度坏账核 账核销的议案。
销的议案》。
主任委员：虞 2021 年
审核本公司《2021 年 同意向董事会提交本公司 2021 年第
世全；委员： 04 月 23
第一季度财务报表》。 一季度财务报表。
牛红军、赵引 日
贵
主任委员：虞
2021 年
世全；委员： 审核《公司 2021 年半 同意向董事会提交公司 2021 年半年
08 月 17
赵引贵、高卫 年度财务报告》。 度财务报告。
日
东
主任委员：虞
2021 年
世全；委员： 审核《2021 年第三季 同意向董事会提交本公司 2021 年第
10 月 22
赵引贵、高卫 度财务报表》。 三季度财务报表。
日
东
主任委员：吴
2021 年
董事会战 旭东；委员： 审核《经纬纺机十四五 同意《经纬纺机十四五战略规划》
1 04 月 20
略委员会 石廷洪、毛发 战略规划》。 并提交董事会审议。
日
青、高卫东
五、董事履职情况
1、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席
缺席董事 两次未亲 出席股东
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次
会次数 自参加董 大会次数
事会次数 数 事会次数 数
事会会议
吴旭东 13 2 11 0 0 否 3
石廷洪 13 2 11 0 0 否 3
毛发青 13 2 11 0 0 否 2
邵明东 13 2 11 0 0 否 2
史建平 13 2 11 0 0 否 2
杨华明 13 2 11 0 0 否 2
牛红军 3 1 2 0 0 否 2
虞世权 13 2 11 0 0 否 1
赵引贵 13 2 11 0 0 否 2
高卫东 10 1 9 0 0 否 1
2、董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
3、董事履行职责的其他说明
报告期内，公司独立董事虞世权、赵引贵、高卫东、牛红军认真履行职责，
本着诚信勤勉义务，利用各自专业上的优势对公司报告期内关联交易、计提资产
减值及转回、利润分配、关联方占用资金等重要事项作出独立、客观、公正的判
断，发表了独立意见。公司全体董事根据公司运营情况，科学审慎决策，为公司
的经营管理、规范运作提出了合理的建议并均被采纳，切实维护了公司和股东尤
其是社会公众股东的利益。
六、公司规范化治理情况
公司一直严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会等监管部
门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制
度，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风
险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切
实保障全体股东与公司利益最大化。报告期内，公司根据法律法规、中国证监会
以及深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况修订了《董事、监事及高级
管理人员薪酬管理办法》《独立董事工作制度》《监事会议事规则》《董事会议
事规则》《股东大会议事规则》，制定了《董事会授权经理层管理办法》。报告
期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重
大事项未对外披露的窗口期、敏感期严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人
违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2022 年 4 月 23 日