证券代码：000666              证券简称：经纬纺机            公告编号：2022-33


                         经纬纺织机械股份有限公司
             第九届董事会 2022 年第九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2022 年 6 月 24

日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2022 年 6 月 28 日在北京市经济技术开

发区永昌中路 8 号本公司会议室以通讯方式召开第九届董事会 2022 年第九次临时会

议。会议由董事长吴旭东主持。会议应到董事 9 名，实际出席的董事 9 名，公司监事

及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，经过充

分讨论，表决通过了如下决议：

    一、审议通过关于中恒供应链向恒天集团借款的议案

    1、为支持控股子公司中恒供应链有限公司（下称“中恒供应链”）经营及业务

发展，同意中恒供应链向公司控制人中国恒天集团有限公司申请无担保借款人民币不

超过 4 亿元，期限不超过六个月，年化利率不超过 3.7%。

      （表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避）

    2、同意《借款合同》的形式及内容；同意中恒供应链签署相关文件。

      （表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避）

    本议案涉及关联交易，刘定国、王志刚和杜军涛作为关联董事回避表决。

    具体请见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于控制人向公司控股子公司提供借

款暨关联交易的公告》(公告编号：2022-34)。

    二、报备文件

    第九届董事会 2022 年第九次临时会议决议。




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特此公告。

                 经纬纺织机械股份有限公司

                          董事会

                    2022 年 6 月 29 日




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