证券代码：000666              证券简称：经纬纺机          公告编号：2022-50


                         经纬纺织机械股份有限公司
            第九届董事会 2022 年第十二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2022 年 8 月 8 日

以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2022 年 8 月 15 日在北京市经济技术开发

区永昌中路 8 号本公司会议室以通讯方式召开第九届董事会 2022 年第十二次临时会

议。会议由董事长吴旭东主持。会议应到董事 9 名，实际出席的董事 9 名，公司监事

及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，经过充

分讨论，表决通过了如下决议：

    一、审议通过关于处置第一上海中心七层的议案

    1.同意公司通过北京产权交易中心以公开挂牌的方式和程序转让所持有的北京

朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心七层房产，最终转让价格依据公开挂牌程序以实

际成交价格为准。

    （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    2.提请董事会授权公司经理层根据公开挂牌程序和市场情况，并依据国资规定办

理本次公开挂牌转让相关事宜。具体授权如下：（1）办理本次公开挂牌转让相关事项，

包括但不限于确定和调整挂牌价格、办理公开挂牌程序、办理产权过户手续等。（2）

签署、修改、补充与本次公开挂牌转让事项相关的协议，包括但不限于与意向受让方

之间签署的产权转让相关协议。上述授权自董事会审议通过之日起至相关授权事项办

理完毕之日止。

    （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    具体请见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于出售闲置房产的公告》(公告编

号：2022-51)。


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二、报备文件

第九届董事会 2022 年第十二次临时会议决议。



特此公告。

                                             经纬纺织机械股份有限公司

                                                      董事会

                                                2022 年 8 月 16 日




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