证券代码：000666              证券简称：经纬纺机          公告编号：2022-52


                         经纬纺织机械股份有限公司
                    第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2022 年 8 月 12 日

以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2022 年 8 月 23 日在北京市经济技术开发

区永昌中路 8 号本公司会议室以通讯方式召开第九届董事会第十三次会议。会议由董

事长吴旭东主持。会议应到董事 9 名，实际出席的董事 9 名，公司监事及高级管理人

员列席了会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，经过充分讨论，表决

通过了如下决议：

    一、审议通过本公司 2022 年半年度报告及其摘要

    （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    具体请见公司于同日披露在巨潮资讯网的《2022 年半年度报告摘要》(公告编号：

2022-54)、《2022 年半年度报告》。

    二、审议通过关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告

    （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    具体请见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于对国机财务有限责任公司的风险

持续评估报告》(公告编号：2022-55)。

    三、审议通过关于本公司 2022 年上半年计提及转回减值准备的议案

    同意对公司及子公司计提减值准备共计人民币 20,495 万元，转回减值准备共计

人民币 7,007 万元。

    （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    具体请见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于 2022 年上半年计提及转回减值

准备的公告》(公告编号：2022-56)。


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四、报备文件

第九届董事会第十三次会议决议。



特此公告。

                                     经纬纺织机械股份有限公司

                                              董事会

                                        2022 年 8 月 24 日




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