证券代码：000666        证券简称：经纬纺机   公告编号：2023-16


                         经纬纺织机械股份有限公司

                   第十届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经纬纺织机械股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)于 2023 年 4 月 17

日以电子邮件方式发出监事会会议通知，并于 2023 年 4 月 28 日在北京经济技术

开发区永昌中路 8 号本公司会议室举行第十届监事会第二次会议。会议由监事

会主席鲁华主持。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召开符合《公司法》

和本公司章程的有关规定，审议并通过了如下决议：

    一、审核通过本公司 2022 年度监事会报告，同意提请公司 2022 年度股东

大会审议。

    （表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2022 年度监事会报告》。

    二、审核通过本公司 2022 年度报告及摘要，同意提请公司 2022 年度股东

大会审议。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2022 年度报告及摘要的程序

符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （表决结果：5 票同意、0 票反对、0 弃权）

    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2022 年度报告》、《2022 年

度报告摘要》（公告编号：2023-17）。

    三、审核通过本公司 2022 年度内部控制评价报告，同意提请公司 2022 年

度股东大会审议。



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     经审核，监事会认为公司 2022 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了

公司内部控制的实际情况。

     （表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

     具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2022 年度内部控制评价报

告》。

     四、审核通过关于本公司 2022 年下半年计提及转回减值准备的议案，同意

提请公司 2022 年度股东大会审议。

     经审核，公司监事会同意公司本次计提及转回减值准备事项。本次计提及

转回减值准备相关审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。计提及转

回资产减值准备后，公司资产能够更加公允、真实地反映实际状况，不存在损害

公司和股东利益的情况。

     （表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

     具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于 2022 下半年计提及转回

减值准备的公告》（公告编号：2023-21）。

    五、审核通过关于 2022 年度董监高薪酬分配的方案。

     （表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

     详情请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2022 年度报告》。

     六、审核通过本公司 2023 年第一季度报告。

     （表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

     具体请见公司于同日披露在巨潮资讯网的《2023 年第一季度报告》《2023
年第一季度报告摘要》（公告编号：2023-23）。


    七、备查文件

    第十届监事会第二次会议决议。

    特此公告。


                                                  经纬纺织机械股份有限公司

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      监事会
    2023年4月29日




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