证券代码：000670           证券简称：*ST 盈方            公告编号：2020-093


                   盈方微电子股份有限公司
   第十一届董事会第十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会
议通知于 2020 年 11 月 20 日以邮件、微信方式发出，会议于 2020 年 11 月 27
日以通讯表决的方式召开，全体董事均参会表决。本次会议的召集、召开程序及
出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合
法有效。
    一、会议审议情况
    本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：
    （一）《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》
    为满足公司及子公司的生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向
相关金融/类金融机构申请累计不超过人民币 50,000 万元的综合授信总额度，拟
与相关金融机构开展累计额度不超过人民币 23 亿元的票据池业务,上述综合授
信额度可循环使用。本议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，上述
综合授信额度的授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起至 2020 年年度
股东大会召开之日止。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于申请综合
授信额度的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
    （二）《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》
    为满足控股子公司深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）日常
经营和业务发展的需要，方便其筹措资金，提高融资效率，公司拟为华信科提供
总额不超过人民币 2 亿元的担保额度；本议案需提交公司 2020 年第三次临时股
东大会审议，上述担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2020 年
年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为控
股子公司提供担保额度预计的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
    （三）《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提议于 2020 年 12
月 14 日（星期一）下午 14:00 在上海市长宁区延安西路 1119 号 1 号楼 B 和颐至
尊酒店 2 楼会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会，召开方式为网络投票
与现场投票相结合的方式，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开
2020 年第三次临时股东大会的通知》。
    此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    二、备查文件
    1、第十一届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于第十一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                                盈方微电子股份有限公司
                                                         董事会
                                                  2020 年 11 月 28 日