证券代码：000672            证券简称：上峰水泥           公告编号：2018-107




                    甘肃上峰水泥股份有限公司
                  关于回购股份的债权人通知公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）关于回购公司股份的相关
议案已经 2018 年 10 月 26 日召开的 2018 年度第六次临时股东大会审议通过。具
体内容详见刊登于 2018 年 10 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度第六次临时股东大会决议公告》（公
告编号：2018-106）。
    根据回购方案，公司拟以人民币 5,000.00 万元，不超过人民币 30,000.00
万元的自有资金回购公司股份，回购股份的价格为不超过 11.00 元/股（含 11.00
元/股），按照股份回购金额上限 30,000.00 万元、回购价格上限 11.00 元/股进
行测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份数量为 2,727.27 万股，约占公
司总股本的 3.35%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
回购股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购股份拟用于实施员
工持股计划或股权激励计划，若公司未能实施则公司回购的股份将依法予以注销
并减少注册资本。
    根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡本公司债权人
均有权于本通知公告之日起 45 天内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求
清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会
因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定
继续履行。
    债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
    1、申报时间
    2018 年 10 月 27 日至 2018 年 12 月 10 日，每日 8：30—12：00、13：30—17：
                                      1
00；
    2、申报地点及申报材料送达地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西
溪乐谷创意产业园 1 号楼上峰股份董事会办公室
    联系人：瞿辉、徐小锋
    联系电话：0571-56030516
       联系传真：0571-56075060
       邮政邮编：310030
    E-mail：sfsn672@163.com
    3、申报所需材料
    公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复
印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复
印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法
定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，
需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
    4、其它：
    （1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
    （2）以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，
请注明“申报债权”字样。


    特此公告。
                                              甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                  董     事     会
                                                 2018 年 10 月 26 日




                                   2