证券代码：000672           证券简称：上峰水泥         公告编号：2019-002




                     甘肃上峰水泥股份有限公司
            2019 年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情况。
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、召开会议的基本情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议时间：2019 年 1 月 8 日下午 14:30 时。
    2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业
园 1 幢 E 单元会议室。
    3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
    4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
    5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2019年1月8日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2019年1月7日15:00至
2019年1月8日15:00的任意时间。
    6、会议主持人：董事长俞锋先生主持。
    7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议合法有效。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
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    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 463,658,943 股，占上市公司总
股份的 58.3315%。
       其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 463,623,043 股，占上市公司总
股份的 58.3270%。
       通过网络投票的股东 4 人，代表股份 35,900 股，占上市公司总股份的
0.0045%。
       2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 35,900 股，占上市公司总股份
的 0.0045％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。
       通过网络投票的股东 4 人，代表股份 35,900 股，占上市公司总股份的
0.0045％。
       除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了
本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。
       二、议案审议表决情况
       本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第八届董
事会第三十五次会议审议通过并提交本次股东大会表决的议案，具体表决情况如
下：
       1、 审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
       表决情况：同意 463,657,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，
单独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：同意 34,400 股，占出席会议中
小股东所持股份的 95.8217％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 4.1783％。
       表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的半数以上，表决通过。
       三、律师出具的法律意见


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    本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师赵寻、叶苏群进行了现场见证，
并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司 2019 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为：贵公司本次股东大会的召集
和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结
果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为
合法、有效。
    四、备查文件
    1．公司2019年度第一次临时股东大会决议；
    2．国浩律师（杭州）事务所出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此决议。


                                              甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                  董     事     会
                                                  2019 年 1 月 8 日




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