证券代码：000672             证券简称：上峰水泥               公告编号：2021-037




                         甘肃上峰水泥股份有限公司

              关于公司2021年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    1、公司控股子公司台州上峰水泥有限公司（以下简称“台州上峰”） 因生
产经营需要，拟向浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）采购原
材料，预计 2021 年度发生采购原材料的日常关联交易不超过 5,500 万元。
    2、本次交易对方上峰控股系本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关规定，本次交易构成了关联交易。
    3、公司已征得全体独立董事对上述日常关联交易预计的事前认可，关联董
事俞锋、俞小峰需回避表决。
    4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》
规定，上述交易金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
    5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组和借壳，无需经过其他有关部门批准。
    （二）预计关联交易类别和金额
                                                              单位：人民币万元

关联 交易类                关联交   关联交易   合同签订金额     截至披露日   上年发
                关联人
别                         易内容   定价原则   或预计金额       已发生金额   生金额

向关联人采    浙江上峰控   采购原
                                    市场价格      5,500           1,385      3,964
  购原材料    股集团有限   材料

    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况


                                       1
                                                                       单位：人民币万元
                                                    实际发生    实际发生
关联交易                 关联交    实际发   预计    额占同类    额与预计
            关联人                                                          披露日期及索引
  类别                   易内容    生金额   金额    业务比例    金额差异
                                                    （%）       （%）
                                                                           2020 年 4 月 15 日
向关联人                                                                   披露于巨潮资讯网
           浙江上峰控    采购矿
采购原材                           3,964    3,700    0.00%       7.14%     （www.cninfo.com
           股集团有限      渣粉
  料                                                                       .cn）的公告（公告
                                                                           编号：2020-028）

       二、关联方基本情况

       1、公司基本情况
       公司名称：浙江上峰控股集团有限公司
       公司住所：浙江省诸暨市次坞镇下河村
       法定代表人：俞锋
       注册资本：13,500 万元
       经营范围：一般项目：实业投资；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
   咨询策划服务；会议及展览服务；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；
   建筑材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料
   销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许
   可类化工产品）；五金产品零售；矿粉、矿渣销售；机械设备租赁(除依法须经批
   准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技
   术进出口。
       主要股东：
                        股东名称                               持股比例
                          俞锋                                   51%

                         俞小峰                                  30%

                         俞幼茶                                  19%

                          合计                                  100%

       2、最近一期财务数据
       截至 2020 年 12 月 31 日，上峰控股总资产为 206,123 万元，净资产为 102,763
   万元，业务收入 75,653 万元，净利润为 26,257 万元。（以上数据未经审计）


                                             2
       3、与上市公司的关联关系
       上峰控股系本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
规定，与本公司构成关联关系。
       4、履约能力分析
       上峰控股依法持续经营，资产状况良好，不存在履约能力障碍。

       三、关联交易主要内容

       1、关联交易主要内容
       公司子公司向上峰控股采购矿渣粉，预计 2021 年度采购量不超过 16.6 万吨，
采购金额不超过 5,500 万元，交易价格按市场定价，采取款到发货等正常结算方
式。
       2、关联交易协议签署情况
       公司子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计
额度范围内签署具体协议。

       四、交易目的和影响

       1、由于矿渣粉销售价格不稳定,公司控股子公司为保持稳定生产，同时基于
效益最大化考虑，通过控股股东的资源配置和专业协作优势，定期向上峰控股采
购原材料，有利于保证公司正常的生产经营。
       2、上述关联交易为持续的、经常性关联交易，交易价格依据市场公允价格
公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。
       3、公司与上述关联方均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方
面均独立，关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
       根据上述预计，2021 年度公司与关联方发生的采购原材料的日常关联交易
金额不超过 5,500 万元，占公司 2020 年经审计的营业收入的 0.74%，占比较小，
不会导致对关联人的经营性依赖。
       综上，上述日常关联交易是合理的，关联交易定价公允，不存在通过关联交
易输送利益，损害上市公司和投资者权益的情况，亦不会影响到上市公司的独立
运作。

       五、独立董事事前认可和独立意见



                                        3
       （一）独立董事的事前认可情况
       我们已提前收到并认真审阅了公司关于 2021 年度日常关联交易预计情况的
书面材料，就有关问题向公司经营层和董事会秘书进行了询问和了解，现发表事
前认可意见如下：
       1、公司预计 2021 年度与关联方发生的采购原材料的关联交易金额不超过
5,500 万元，该日常关联交易预计系基于公司 2021 年度经营计划制定，符合公
司经营发展需要；
       2、该日常关联交易的定价根据市场价来确定，考虑到公司所在行业、市场
的特殊性，公司已尽量参考市场可比价格，定价不存在显失公允的情况，不存在
通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和股东权益的情形；
       3、该日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性；
       4、公司审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等有关法律法规的规定。
       我们认可公司 2021 年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司第九届董
事会第三十一次会议审议。
       （二）、独立董事意见：
       我们对公司关于 2021 年度日常关联交易预计事项进行了认真核查，就有关
问题向公司经营层和董事会秘书进行了询问和了解，现发表独立意见如下：
       1、公司预计 2021 年度与关联方发生的采购原材料的关联交易金额不超过
5,500 万元。该日常关联交易预计系基于公司 2021 年度经营计划制定，符合公
司经营发展需要；
       2、该日常关联交易的定价根据市场价来确定，考虑到公司所在行业、市场
的特殊性，公司已尽量参考市场可比价格，定价不存在显失公允的情况，不存在
通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和股东权益的情形；
       3、该日常关联交易金额占公司营业收入比例较小，不影响上市公司的独立
性；
       4、公司审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等有关法律法规的规定，我们同意公司 2021 年度日常关联交易预
计事项。


                                      4
六、备查文件

1、第九届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。


特此公告。




                                         甘肃上峰水泥股份有限公司
                                              董      事   会
                                              2021 年 4 月 28 日




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