证券代码：000672           证券简称：上峰水泥      公告编号：2021-045




                     甘肃上峰水泥股份有限公司
                     2020 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情况。
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、召开会议的基本情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议时间：2021年5月19日下午14:30
    2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业
园 1 幢 E 单元会议室。
    3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
    4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
    5、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月19日的交
易时间，即9：15-9：25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
    通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间
为：2021年5月19日上午9：15-15:00的任意时间。
    6、会议主持人：董事长俞锋先生主持。
    7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议合法有效。
    （二）会议出席情况

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    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 453,414,800 股，占上市公司总
股份的 56.5310%。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 450,201,543 股，占上市公司总
股份的 56.1304%。
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 3,213,257 股，占上市公司总股份的
0.4006%。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 3,431,757 股，占上市公司总
股份的 0.4279%。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 218,500 股，占上市公司总股份
的 0.0272%。
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 3,213,257 股，占上市公司总股份的
0.4006%。
    除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了
本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。
       二、 议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第九届董
事会第三十一次会议审议通过并提交本次股东大会表决的议案，具体表决情况如
下：
       1、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
    同意 453,338,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9833%；反对
27,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%；弃权 48,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0107%。
    其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，
单独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：同意 3,355,857 股，占出席会
议中小股东所持股份的 97.7883%；反对 27,600 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.8043%；弃权 48,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 1.4074%。
       表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
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    2、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
    同意 453,338,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9833%；反对 27,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%；弃权 48,300 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0107%。
    其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，
单独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：同意 3,355,857 股，占出席会议
中小股东所持股份的 97.7883%；反对 27,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.8043%；弃权 48,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 1.4074%。
    表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
    3、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
    同意 453,387,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 27,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，
单独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：同意 3,404,157 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.1957%；反对 27,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.8043%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
    表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
    4、审议通过《关于公司 2021 年度项目投资计划的议案》
    同意 453,387,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 27,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，
单独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：同意 3,404,157 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.1957%；反对 27,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.8043%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
    表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
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    5、审议通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
    同意 453,338,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9833%；反对 27,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%；弃权 48,300 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0107%。
    其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，
单独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：同意 3,355,857 股，占出席会议
中小股东所持股份的 97.7883%；反对 27,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.8043%；弃权 48,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 1.4074%。
    表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
    6、审议通过《关于 2021 年度对外提供委托贷款的议案》
    同意 451,238,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5200%；反对
2,176,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4800%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，
单独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：同意 1,255,400 股，占出席会议
中小股东所持股份的 36.5818%；反对 2,176,357 股，占出席会议中小股东所持股
份的 63.4182%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
    7、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
    同意 453,338,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9833%；反对 27,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%；弃权 48,300 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0107%。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单
独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：同意 3,355,857 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.7883%；反对 27,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.8043%；弃权 48,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 1.4074%。
    表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
                                    4
    8、审议通过《关于变更股东代表监事的议案》
    同意 453,304,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9758%；反对
109,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0242%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，
单独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：同意 3,321,857 股，占出席会议
中小股东所持股份的 96.7976%；反对 109,900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.2024%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
    表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师张帆影、陈舒清进行了现场见
证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司 2020
年度股东大会的法律意见书》。见证律师认为：贵公司甘肃上峰水泥股份有限公
司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及
会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治
理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
    四、备查文件
    1．公司2020年度股东大会决议；
    2．国浩律师（杭州）事务所出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司2020
年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                              甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                    董    事     会
                                                    2021 年 5 月 19 日




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