证券代码：000672           证券简称：上峰水泥         公告编号：2021-053




                    甘肃上峰水泥股份有限公司

              第九届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次
会议于 2021 年 7 月 15 日上午 10:00 时以通讯表决方式的召开。本次会议通知于
2021 年 7 月 9 日以电子邮件等方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议
的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会
议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的议案》
    为响应党和国家关于混合所有制改革及产业创新升级发展号召，充分发挥公
司混合所有制基础机制优势，优化公司资产结构与资源配置，促进公司创新升级
与长期可持续增长发展，根据公司“一主两翼”、稳中求进发展战略规划，公司
拟以全资子公司浙江上峰建材有限公司为出资主体，出资 2 亿元参与设立中建材
安徽新材料产业投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记核准为准，以
下简称“中建材新材料产业基金”）。
    中建材新材料产业基金目标总规模 200 亿元（具体以最终实际募集的资金金
额为准），其中首期规模 150 亿元，分别由中国国有企业混合所有制改革基金有
限公司、国家制造业转型升级基金股份有限公司、中国国新控股有限责任公司、
中建材私募基金管理（北京）有限公司、中建材联合投资有限公司、中国建材股
份有限公司、安徽省三重一创产业发展基金有限公司、蚌埠市产业引导基金有限
公司、芜湖产业投资基金有限公司、安徽海螺水泥股份有限公司、合肥市建设投
资控股（集团）有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、中信证券投资有限公
司、浙江上峰建材有限公司等 14 家单位共同出资设立。
    中建材新材料产业基金将重点投资于新材料产业，包括但不限于纤维及复合

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材料、玻璃基材料、膜材料、光电材料、晶体材料等新材料领域，适当投资于涉
及产业转型升级相关材料领域；中建材新材料产业基金侧重支持成长期、成熟期
企业发展，侧重对接安徽省战略性新兴产业集聚发展基地、试验基地，重点支持
战略性新兴产业链核心环节的重点企业、重大项目，重点支持战略性新兴产业重
大产业工程、重大产业专项。
    因本次共同投资主体中的中建材私募基金管理（北京）有限公司、中建材联
合投资有限公司、中国建材股份有限公司系公司 5%以上股东南方水泥有限公司
实际控制人中国建材集团有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号-交易与关联交易》等规
定，故本次共同投资构成关联交易。
    本次关联交易事项审议涉及的关联董事林国荣已回避表决。本次议案无需提
交公司股东大会审议。
    本次对外投资暨关联交易事项不构成同业竞争，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
   具体内容请详见于 2021 年 7 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同
投资及合作暨关联交易的公告》（公告编号：2021－055）
    表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容请详见于 2021 年 7 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《公司章程》修订对照表。
    表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    三、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》
    公司提议于 2021 年 8 月 3 日下午 14:00 时在浙江省杭州市西湖区文二西路
738 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元会议室召开公司 2021 年第六次临时股东
大会，审议经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过的《关于修订<公司章
程>的议案》。
    具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2021 年 7 月 17 日《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开公司 2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2020－054）。
    表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

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特此公告。




                 甘肃上峰水泥股份有限公司
                     董    事    会
                      2021年7月16日




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