甘肃上峰水泥股份有限公司

 独立董事关于与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的议案

                           的事前认可意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》
等公司规章制度的有关规定，我们作为甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，
现就公司第九届董事会第三十三次会议拟审议的《关于与专业投资机构共同投资
及合作暨关联交易的议案》进行事前审核，并发表如下事前认可意见：
    公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》的
有关规定，在召开第九届董事会第三十三次会议前向独立董事提供了《关于与专
业投资机构共同投资及合作暨关联交易的议案》,作为公司的独立董事，对此议
案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，认为公司本次参与设
立中建材新材料产业投资基金符合公司战略规划投资翼发展方向，有利于提升公
司综合竞争力与综合价值，促进公司进一步升级发展，且不存在损害公司和中小
股东权益的情况。同意将《关于与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的议
案》提交公司第九届董事会第三十三次会议审议，关联董事应当回避表决。



                                      独立董事：刘国健、黄 灿、余俊仙

                                               2021 年 7 月 16 日