证券代码：000672           证券简称：上峰水泥           公告编号：2021-059




                    甘肃上峰水泥股份有限公司

              第九届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次
会议于 2021 年 8 月 23 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于
2021 年 8 月 12 日以邮件和书面传递方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次
会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
    具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2021 年 8 月 24 日《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021
年半年度报告全文及摘要》（摘要公告编号：2021-061）。
    表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。


    特此公告。




                                                甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                       董   事    会
                                                     2021年08月23日




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