证券代码：000672          证券简称：上峰水泥           公告编号：2022-032




                     甘肃上峰水泥股份有限公司

             第九届董事会第四十四次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十四次会
议于 2022 年 4 月 19 日上午 10:00 时以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2022
年 4 月 14 日以电子邮件等方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召
集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审
议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于子公司对外投资暨签署合作协议的议案》
    为充分发挥石门湖航道资源优势，加快推动安庆市水运通道建设，促进区域
经济健康发展，满足周边企业经营发展需要；完善公司物流资源配置，提升物流
营运综合能力；促进怀宁上峰物资流通、降本增效，提高市场竞争能力，基于共
同合作经营理念和资源优势，公司全资子公司宁波上融物流有限公司与安徽安扬
产业运营有限公司签署《投资合作协议》，共同投资设立一家新公司作为投资运
营平台，投资建设和运营安庆港中心港区石门湖一期工程项目。
    本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的上市公司重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规及公司《章程》规定，上述出资金额属于公司董事会审议权限范围内，
无需提交股东大会审议。
    具体内容请详见于 2022 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于子公司对外投资暨签署
合作协议的议案》（公告编号：2022-033）。
    表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    特此公告。

                                      1
    甘肃上峰水泥股份有限公司
          董   事    会
         2022 年 4 月 20 日




2