证券代码：000681 证券简称：远东股东 公告编号：2013-062
远东实业股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票相结合方式召开。
二、会议召开的情况：
1、召开时间：
现场会议召开时间：2013年10月15日（星期二）13：30；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013
年10月15日9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年10月14
日15:00至2013年10月15日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：常州市三堡街141号运河五号创意街区会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：姜放董事长；
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
三、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共526人，代表股份
86,486,759股，占公司有表决权股份总数的43.5153%。
其中：
1 、 参 加 现 场 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 9人 ， 代 表 股 份
60,597,575股，占公司有表决权股份总数的30.4893%；
2、通过网络投票的股东及股东授权代表共517人，代表股份
25,889,184股，占公司有表决权股份总数的13.0260%。
四、提案审议和表决情况：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议了本次股
东大会的议案，形成了以下决议：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条
件的议案》
同意 84,556,284 股，占出席会议有表决权股份的 97.77%；反对
656,981股，占出席会议有表决权股份的 0.76%；弃权1,273,494股，
占出席会议有表决权股份的 1.47%。
表决结果：本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
（二）逐项审议通过《关于公司本次发行股份购买资产的议案》
1、发行股份购买资产交易方案概述
同意 84,593,384 股，占出席会议有表决权股份的 97.81%；反对
768,731股，占出席会议有表决权股份的 0.89%；弃权1,124,644股，
占出席会议有表决权股份的 1.30%。
表决结果：本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
2、标的资产的定价原则及交易价格
同意 84,384,184 股，占出席会议有表决权股份的 97.57%；反对
1,185,432股，占出席会议有表决权股份的1.37%；弃权917,143股，占
出席会议有表决权股份的1.06%。
表决结果：本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
3、发行种类和面值
同意 84,538,384 股，占出席会议有表决权股份的97.74%；反对
784,031股，占出席会议有表决权股份的 0.91%；弃权1,164,344股，
占出席会议有表决权股份的 1.35%。
表决结果：本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
4、发行对象
同意 84,538,384 股，占出席会议有表决权股份的 97.75%；反对
768,731股，占出席会议有表决权股份的 0.89%；弃权1,179,644股，
占出席会议有表决权股份的 1.36%。
表决结果：本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
5、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
同意 84,384,184股，占出席会议有表决权股份的97.57%；反对
1,316,032股，占出席会议有表决权股份的1.52%；弃权786,543股，占
出席会议有表决权股份的0.91%。
表决结果：本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
6、发行股份数量
同意 84,538,384 股，占出席会议有表决权股份的97.75%；反对
771,731股，占出席会议有表决权股份的 0.89%；弃权1,176,644股，
占出席会议有表决权股份的 1.36%。
表决结果：本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
7、上市地点
同意 84,538,384 股，占出席会议有表决权股份的 97.75%；反对
768,731股，占出席会议有表决权股份的 0.89%；弃权1,179,644股，
占出席会议有表决权股份的 1.36%。
表决结果：本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
8、本次发行股份锁定期
同意 84,538,384 股，占出席会议有表决权股份的97.75%；反对
768,731股，占出席会议有表决权股份的 0.89%；弃权1,179,644股，
占出席会议有表决权股份的 1.36%。
表决结果：本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
9、标的资产自评估基准日至交付日期间损益的归属
同意 84,538,384 股，占出席会议有表决权股份的 97.75%；反对
768,731股，占出席会议有表决权股份的 0.89%；弃权1,179,644股，
占出席会议有表决权股份的 1.36%。
表决结果：本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
10、上市公司滚存未分配利润安排
同意 84,538,384 股，占出席会议有表决权股份的 97.75%；反对
768,731股，占出席会议有表决权股份的 0.89%；弃权1,179,644股，
占出席会议有表决权股份的 1.36%。
表决结果：本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
11、决议的有效期
同意 84,538,384 股，占出席会议有表决权股份的 97.75%；反对
768,731股，占出席会议有表决权股份的 0.89%；弃权1,179,644股，
占出席会议有表决权股份的 1.36%。
表决结果：本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
（三）审议通过《关于本次重组有关审计、评估和盈利预测报告
的议案》
同意 84,538,284 股，占出席会议有表决权股份的 97.75%；反对
656,981股，占出席会议有表决权股份的 0.76%；弃权1,291,494股，
占出席会议有表决权股份的 1.49%。
表决结果：本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
（四）审议通过《关于公司2012年、2013年1-6月<备考财务报表
审计报告> 及2013年7-12月、2014年<备考合并盈利预测审核报告>
的议案》
同意 84,538,284 股，占出席会议有表决权股份的97.75%；反对
656,981股，占出席会议有表决权股份的 0.76%；弃权1,291,494股，
占出席会议有表决权股份的 1.49%。
表决结果：本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
（五）审议通过《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公
司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明的议案》
同意84,538,284股，占出席会议有表决权股份的97.75%；反对
656,981股，占出席会议有表决权股份的0.76%；弃权1,291,494股，占
出席会议有表决权股份的 1.49%。
表决结果：本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
（六）审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》
同意84,538,284股，占出席会议有表决权股份的97.75%；反对
656,981股，占出席会议有表决权股份的0.76%；弃权1,291,494股，占
出席会议有表决权股份的1.49%。
表决结果：本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
（七）审议通过《关于〈远东实业股份有限公司向特定对象发行
股份购买资产暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》
同意84,538,284 股，占出席会议有表决权股份的97.75%；反对
656,981股，占出席会议有表决权股份的0.76%；弃权1,291,494股，占
出席会议有表决权股份的1.49%。
表决结果：本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
（八）审议通过《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产的
框架协议〉及补充协议的议案》
同意 84,538,284 股，占出席会议有表决权股份的 97.75%；反对
656,981股，占出席会议有表决权股份的 0.76%；弃权1,291,494股，
占出席会议有表决权股份的 1.49%。
表决结果：本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
（九）审议通过《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产的
利润预测补偿协议〉及补充协议的议案》
同意 84,538,284 股，占出席会议有表决权股份的 97.75%；反对
656,981股，占出席会议有表决权股份的 0.76%；弃权1,291,494股，
占出席会议有表决权股份的 1.49%。
表决结果：本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
（十）审议通过《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提
交法律文件的有效性的说明》
同意 84,538,284 股，占出席会议有表决权股份的 97.75%；反对
656,981股，占出席会议有表决权股份的 0.76%；弃权1,291,494股，
占出席会议有表决权股份的 1.49%。
表决结果：本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
（十一）审议通过《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设
前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
同意 84,428,284 股，占出席会议有表决权股份的 97.62%；反对
766,981股，占出席会议有表决权股份的 0.89%；弃权1,291,494股，
占出席会议有表决权股份的 1.49%。
表决结果：本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
（十二）审议通过《关于提请股东大会同意廖道训等10名自然人
作为一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
同意 84,538,284 股，占出席会议有表决权股份的 97.75%；反对
656,981股，占出席会议有表决权股份的 0.76%；弃权1,291,494股，
占出席会议有表决权股份的 1.49%。
表决结果：本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行
股份购买资产相关事宜的议案》
同意 84,538,284 股，占出席会议有表决权股份的 97.75%；反对
656,981股，占出席会议有表决权股份的 0.76%；弃权1,291,494股，
占出席会议有表决权股份的 1.49%。
表决结果：本议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
（十四）审议通过《关于利用自有资金委托理财的议案》
同意 84,540,884 股，占出席会议有表决权股份的 97.75%；反对
654,381股，占出席会议有表决权股份的 0.76%；弃权1,291,494股，
占出席会议有表决权股份的 1.49%。
表决结果：本议案获得有表决权股份二分之一以上同意，表决通过。
（十五）审议通过《关于同意提名杨黎明先生任公司第七届董事
会董事的议案》
同意 84,538,284 股，占出席会议有表决权股份的 97.75%；反对
656,981股，占出席会议有表决权股份的 0.76%；弃权1,291,494股，
占出席会议有表决权股份的 1.49%。
表决结果：本议案获得有表决权股份二分之一以上同意，表决通过。
五、律师出具的法律意见:
1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所
2、律师姓名：周旭东、陈春明
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律法规以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和
召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《大
会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合
法有效。
六、备查文件：
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议。
2、见证律师对本次临时股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告！
远东实业股份有限公司
董 事 会
二 O 一三年十月十六日
