远东实业股份有限公司
               2013 年度董事会工作报告


    一、董事会尽责履职情况
    2013年，公司董事会召开了十次会议，做出的各项决议均得到
执行；召集了两次股东大会，董事会提请审议事项都获得了通过。
    2013年，公司董事能够认真履行职责，能够按时参加董事会行
使权利，对公司重大决策、内控制度建设、经营事项、信息披露发
表意见，向公司2012年年度股东大会述职，在公司治理、规范运作、
维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。
    在过去的一年里，公司董事会的工作扎实有效，为了维护股东
及投资者权益，在主营业务转型、增强公司盈利能力、加强治理及
内部控制建设等方面，积极谋划决策，保证公司的稳定与发展。
    二、2013 年度董事会主要工作
    （一）通过主营业务转型，实现公司股票恢复上市
    近两年，公司结合现有资源实现了主营业务的突破和转型，目
前，公司下属子公司两家，常州远东文化产业有限公司（以下简称
“远东文化”）主要经营电视剧的摄制出品业务，深圳艾特凡斯智
能科技有限公司（以下简称“艾特凡斯”）主要经营主题公园室内
智能游乐项目。子公司远东文化于2013年8月8日，经公司第七届董
事会第十四次会议审议通过，投资360万元与上海金天地影视文化有
限公司共同投资联合摄制电视连续剧《邻居的诱惑》，本报告期内
联合摄制已完成并进入后期制作阶段。子公司艾特凡斯2013年业务
快速发展，横店4D黑暗乘骑《龙帝惊临》、宿迁天幕影院《龙腾天
下》、环境4D影院、脱口秀、骑马射击项目、横店4d环境影院《虫


                             1
虫家园》等项目的顺利开放，不仅赢得了游客和业界的一致好评，
更奠定了“艾特凡斯”在高科技娱乐行业的有力地位。上述两家子
公司经营稳定、盈利能力较强、具有良好的发展前景，引领上市公
司在文化产业市场上积极拓展并不断取得成效。
    （二）积极推进资产重组，实现公司的可持续发展
    公司完成收购和增资艾特凡斯并恢复上市后，盈利能力已得到
了较大提升，公司在文化领域已经进入了良性发展的轨道。然而与A
股其他文化类上市公司相比，公司现有资产和业务的总体规模仍然
较小，公司的核心竞争力、抗风险能力和综合实力仍然有待进一步
提升。为增强核心竞争力、抗风险能力和综合实力，公司在文化领
域积极寻求其他优质文化类资产进行收购重组，进一步提升公司的
可持续发展能力。
    2013年2月26日，公司因筹划可能涉及上市公司的重大事项，公
司股票停牌。2013年4月16日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，
公司就重大资产重组事项的可行性进行论证。2013年8月15日，公司
第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于〈远东实业股份有限
公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》等重
大资产重组方案， 2013年10月15日，公司2013年第一次临时股东大
会审议通过了上述预案并上报中国证监会审核。2014年1月9日，公
司收到中国证监会的通知，经中国证监会并购重组委2014年1月9日
召开的2014年第2次并购重组委工作会议审核，公司向特定对象发行
股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事宜获得有条件审核通
过。目前，公司尚未收到中国证监会的正式批复文件。
    （三）提高自有资金利用效率
    公司于2012年10月16日与韩亚银行（中国）有限公司（以下简



                              2
称“韩亚银行”）签署了《人民币理财产品框架合同》，合约约定：
使用人民币9000万元自有资金购买“一佳赢”永利系列A1号专属理
财产品，理财产品期限：2012年10月18日至2013年9月27日。上述产
品已于2013年9月27日到期，公司如期全额收回本金90,000,000元及
收益3,901,808.22元，实现收益率（年化）：4.6％。
    2013年10月15日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了
《关于利用自有资金委托理财的议案》，为充分利用公司自有资金，
提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，公司将继续运用
不超过1亿元的自有闲臵资金进行委托理财。
    2013年10月21日，公司与韩亚银行签署《人民币理财产品框架
合同》，合约约定：使用人民币9000万元自有资金购买“一佳赢”
A61号理财产品。其主要内容为：
    1、产品名称：“一佳赢” A61号。
    2、产品类型：保本浮动收益型。
    3、认购理财产品资金总金额：人民币9000万元。
    4、理财产品期限：2013年10月21日至 2014年4月21日。
    5、理财产品投资方向：主要投资于银行间市场，包括但不限于
同业存款、同业拆借和债券投资等。债券投资为买卖符合监管标准
的、评级为AA（含）以上的银行间市场债券。
    6、最高预期收益率（年化）：5.4％。
    （四）加强公司治理和内部控制，促进规范运作
    2013年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《上市规
则》等有关法律法规以及中国证监会的要求规范运作，建立了完善
的法人治理结构和独立运营的经营机制。股东大会享有法律法规和
企业章程规定的合法权利，依法行使企业经营方针、筹资、投资、



                              3
利润分配等重大事项的表决权。董事会对股东大会负责，依法行使
企业的经营决策权。监事会对股东大会负责，监督企业董事、经理
和其他高级管理人员依法履行职责。经理层负责组织实施股东大会、
董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。
    三、2013年度经营成果
    1、恢复上市
    公司因2006年、2007年、2008年连续三年亏损，公司股票于2009
年3月24日起暂停上市。鉴于公司主营业务和生产经营等情况发生重
大变化，公司根据相关规定向深交所提交了公司股票恢复上市申请
补充文件。经深交所上市委员会2012年12月25日召开的第七届上市
委员会第十四次工作会议审议，通过了公司股票恢复上市申请事项。
2012年12月31日，公司收到深交所《关于同意远东实业股份有限公
司股票恢复上市的决定》（深证上【2012】470号），核准公司股票
自2013年2月8日起在深圳证券交易所恢复上市交易。
    2、撤销风险警示
    2012年度审计结果表明公司存在的《深圳证券交易所股票上市
规则》(2012年修订版)第13.2.1条第(一)项规定的情形已消除，且不
存在其他风险警示的情形。公司于 2013 年 4 月 19 日向深圳证券
交易所提交了撤销对公司股票实行退市风险警示的申请。经深圳证
券交易所审核批准，自 2013 年 8 月 19 日起撤销对公司股票交易
的退市风险警示，公司股票简称由“*ST 远东”变更为“远东股份”，
证券代码仍为“000681”。
    3、实现主营业务的快速增长
    2013年度，公司按照年度确定的经营目标，积极开拓市场，横
店4D黑暗乘骑《龙帝惊临》、宿迁天幕影院《龙腾天下》、环境4D



                                4
影院、脱口秀、骑马射击项目、横店4D环境影院《虫虫家园》等项
目的顺利开放，不仅赢得了游客和业界的一致好评，更奠定了“艾
特凡斯”在高科技娱乐行业的有力地位。公司控股子公司艾特凡斯
2012年度实现营业收入2,634.44万元，本报告期实现营业收入
10,539.54万元，本报告期较上年增长了300.07%；艾特凡斯2012年度
实现净利润1,366.04万元，本报告期实现净利润1,764.33万元，本报
告期较上年增长了29.16%。艾特凡斯的快速成长，使公司在主营业
务、财务状况等方面的风险都将得到化解，公司主营业务盈利能力
得到改善。
    2013年8月8日，经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，
远东文化投资360万元与上海金天地影视文化有限公司共同投资联
合摄制电视连续剧《邻居的诱惑》，本报告期内联合摄制已完成并
进入后期制作阶段，尚未形成营业收入，2014年度该合同的履行将
会对公司的营业收入和营业利润产生积极影响。
    四、公司利润分配及分红派息情况
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实
现归属于上市公司股东的净利润为4,458,716.79元，加期初未分配利
润-174,024,153.78元，可供股东分配的利润为-169,565,436.99元。公
司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    本次利润分配预案需提交年度股东大会审议批准后执行。
    公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司
章程等的相关规定。
    五、公司未来发展的展望
    、2014年，艾特凡斯主要项目除与主题公园合作外，将同时开
拓新领域—新型城市综合体的项目发展，注重提升与城市综合体合



                               5
作项目的研发和创新能力。
    为增强核心竞争力、抗风险能力和综合实力，公司在文化领域
积极寻求其他优质文化类资产进行收购重组，进一步提升公司的可
持续发展能力。公司此次重大资产重组的标的公司属于文化创意产
业，其业务主要基于互联网技术，对创意类视觉素材（图片、视频
等）、编辑类视觉素材（图片、视频等）等数字产品进行交易并提
供相关的增值服务。本次交易完成后，华夏视觉和汉华易美成为上
市公司的全资子公司，上市公司将新增视觉素材业务。近年来，标
的公司的收入和利润水平持续保持较快增长，根据重组标的公司股
东的业绩承诺，重组完成后，标的资产 2014 年、2015 年、2016 年、
2017 年、2018 年经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司净
利润（合并计算）分别不低于11,487.38 万元、16,328.02 万元、
22,341.27 万元、27,741.00 万元和32,856.00 万元。
    重组完成后，公司的资产和业务规模、收入和利润水平都将大
幅提升，有利于提高公司的持续盈利能力和综合竞争能力、有利于
扩大公司的市场拓展能力和后续发展能力，增强公司的核心竞争力
和抗风险能力。


                                         远东实业股份有限公司
                                              董 事 会
                                       二O一四年一月二十七日




                               6