证券代码：000681      证券简称：远东股份     公告编号：2014-007



          远东实业股份有限公司
    第七届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一
次会议于 2014 年 1 月 27 日上午 10：30 在常州公司总部以通讯表决
方式召开，会议通知已于 2014 年 1 月 25 日以电子邮件方式发出。公
司应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。本次会议的召集、召开和表
决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主
席梅良诚先生主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：
    一、审议通过了《公司2013年年度报告全文及摘要》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案须提交2013年度股东大会审议通过。
    二、审议通过了《公司2013年度财务报告》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案须提交2013年度股东大会审议通过。
    三、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现
归属于上市公司股东的净利润为4,458,716.79元，加期初未分配利润
-174,024,153.78元，可供股东分配的利润为-169,565,436.99元。公司
本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案须提交2013年度股东大会审议通过。
    四、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》

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    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案须提交2013年度股东大会审议通过。
    五、审议通过了《内部控制自我评价报告》
    公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控
制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体
系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节
起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制流程基本涵盖所有
部门、岗位和人员，并针对业务处理过程中的关键风险控制点，采取
了有效措施，并落实到执行、监督等各个环节，保证了公司内部控制
重点活动的执行及监督充分有效。
    监事会认为：《远东实业股份有限公司2013年度内部控制自我评
价报告》真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控
制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。


                                         远东实业股份有限公司
                                              监 事 会
                                       二○一四年一月二十九日




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