证券代码：000681      证券简称：远东股份      公告编号：2014-017


              远东实业股份有限公司
                  董事辞职公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    公司董事会于 2014 年 4 月 15 日收到杨黎明先生因个人原因辞
去公司董事、副董事长及相应专门委员会委员职务的辞呈，收到张毅
先生、王家伟先生、俞鲲鹏先生递交的因个人原因辞去公司董事及相
应专门委员会委员职务的辞呈，杨黎明先生、张毅先生、王家伟先生、
俞鲲鹏先生辞去董事职务将导致公司董事会成员人数低于法定最低
人数。因此，根据《公司法》和《公司章程》的规定，杨黎明先生、
张毅先生、王家伟先生、俞鲲鹏先生辞职的生效时间应为公司股东大
会补选董事的当日，在补选出的董事就任前，杨黎明先生、张毅先生、
王家伟先生、俞鲲鹏先生仍将继续履行董事及相应专门委员会委员职
务职责，杨黎明先生、张毅先生、王家伟先生、俞鲲鹏先生辞职生效
后不在公司担任其他职务。
    公司董事会谨对杨黎明先生、张毅先生、王家伟先生、俞鲲鹏先
生在任期间的勤勉工作及对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告！


                                           远东实业股份有限公司
                                                董 事 会
                                           二 O 一四年四月十六日


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