远东股份：第七届董事会第二十二次会议决议公告2014-04-16
证券代码：000681 证券简称：远东股份 公告编号：2014-022
远东实业股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
二次会议于 2014 年 4 月 15 日 12：00 在常州公司总部以通讯表决方
式紧急召开，会议通知于 2014 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。公
司应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，参与表决董事 9 人，公司监
事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由姜放董事长主
持，经与会董事认真审议，通过如下决议：
1、审议通过了《关于增补第七届董事会成员的议案》；
公司于 2014 年 4 月 15 日收到姜放先生递交的因工作原因辞去公
司董事、董事长及相应专门委员会委员职务的辞呈，收到杨黎明先生
递交的因个人原因辞去公司董事、副董事长及相应专门委员会委员职
务的辞呈，收到张毅先生、王家伟先生、俞鲲鹏先生递交的因个人原
因辞去公司董事及相应专门委员会委员职务的辞呈。
姜放先生、杨黎明先生、张毅先生、王家伟先生、俞鲲鹏先生
辞去董事职务将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此，
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根据《公司法》和《公司章程》的规定，姜放先生、杨黎明先生、张
毅先生、王家伟先生、俞鲲鹏先生辞职的生效时间应为公司股东大会
补选董事的当日，在补选出的董事就任前，姜放先生、杨黎明先生、
张毅先生、王家伟先生、俞鲲鹏先生仍将继续履行董事及相应专门委
员会委员职责。
根据上述情况，公司董事会提议增补廖杰先生、梁军女士、孙晓
蔷女士、柴继军先生、周云东先生（简历附后）为公司第七届董事会
董事，任期到本届董事会届满。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会将对上述被
提名人选以累积投票制方式进行表决。
二、审议《关于增补第七届董事会独立董事的议案》
公司于 2014 年 4 月 15 日收到刘玉平先生、孙琦先生、赵莉女士
递交的因个人原因辞去公司独立董事及相应专门委员会委员职务的
辞呈。
刘玉平先生、孙琦先生、赵莉女士辞去独立董事职务将导致公司
独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《公司法》和《公司
章程》的规定，刘玉平先生、孙琦先生、赵莉女士辞职的生效时间应
为公司股东大会补选独立董事的当日，在补选出的独立董事就任前，
刘玉平先生、孙琦先生、赵莉女士仍将继续履行独立董事及相应专门
委员会委员职责。
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根据上述情况，公司董事会提议增补钟晓林先生、张迪生先生、
（简历附后）为公司第七届董事会独立董事，任期到本届董事会届满。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股
东大会审议。本项议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会将
对上述被提名人选以累积投票制方式进行表决。
三、审议《关于聘任公司高管的议案》；
公司董事会于 2014 年 4 月 15 日收到公司总裁姜放先生、副总裁
邹亮女士、副总裁王星先生提交的辞呈。 因工作原因，姜放先生辞
去公司总裁职务，邹亮女士辞去公司副总裁职务，王星先生辞去公司
副总裁职务。
根据《公司章程》的规定，姜放先生、邹亮女士、王星先生的辞
呈自送达董事会时生效。王星先生将继续担任公司子公司深圳艾特凡
斯智能科技有限公司董事、总经理职务。
根据上述情况，经公司董事会提名，决定聘任梁军女士（简历附
后）为公司总裁；孙晓蔷女士（简历附后）为公司副总裁；柴继军先
生（简历附后）为公司副总裁、总编辑；王刚先生（简历附后）为公
司副总裁；任期到本届董事会届满。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
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公司董事会于 2014 年 4 月 15 日收到公司董事会秘书邹亮女士提
交的辞呈。因工作原因，邹亮女士辞去公司董事会秘书职务。 根据
《公司章程》的规定，邹亮女士的辞呈自送达董事会时生效。
根据上述情况，经公司董事会提名，决定聘任孙晓蔷女士（简历
附后）为公司董事会秘书，任期到本届董事会届满。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
公司拟对《公司章程》作以下修改：
序号 条款 修改前 修改后
1 第六条 公司注册资本为人民币 19,875 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
万。 669,986,736 元。
2 第十九条 公司的股份总数为 19,875 万股， 公司的股份总数为 669,986,736
全部为普通股。 股，全部为普通股。
3 第一百零九条 董事会由 9 名董事组成，其中独 董事会由 9 名董事组成，其中独
立董事 3 名，设董事长 1 人，副 立董事 3 名，设董事长 1 人。
董事长 1 人。
4 第一百一十四条 董事会设董事长 1 人，副董事长 董事会设董事长 1 人。董事长由
1 人。董事长和副董事长由董事 董事会以全体董事的过半数选
会以全体董事的过半数选举产 举产生。
生。
5 第一百一十六条 公司副董事长协助董事长工作， 董事长不能履行职务或者不履
董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上董事共同
行职务的，由副董事长履行职 推举一名董事召集和主持董事
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务；副董事长不能履行或者不履 会会议。
行职务的，由半数以上董事共同
推举一名董事履行职务。
6 第一百四十七条 公司设监事会。监事会由 5 名监 公司设监事会。监事会由 3 名监
事组成，监事会设主席 1 人。监 事组成，监事会设主席 1 人。监
事会主席由全体监事过半数产 事会主席由全体监事过半数产
生。监事会主席召集和主持监事 生。监事会主席召集和主持监事
会会议；监事会主席不能履行或 会会议；监事会主席不能履行或
者不履行职务的，由半数以上监 者不履行职务的，由半数以上监
事共同推举一名监事召集和主 事共同推举一名监事召集和主
持监事会会议。监事会包括 3 名 持监事会会议。监事会包括 2 名
股东代表监事和 2 名公司职工代 股东代表监事和 1 名公司职工代
表监事。监事会中的职工代表由 表监事。监事会中的职工代表由
公司职工通过职工代表大会、职 公司职工通过职工代表大会、职
工大会或者其他形式民主选举 工大会或者其他形式民主选举
产生。 产生。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提交公司股东大会审议通过。
（六）审议《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2014 年 5 月 9 日在北京召开 2014 年第一次临时股东大
会，会议具体事项详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上《关于召开 2014 年第一次临时股东大会
的通知》公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
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特此公告！
远东实业股份有限公司
董 事 会
二 O 一四年四月十六日
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人员简历
廖杰，男，加拿大国籍，1966 年 3 月出生，硕士学历。1995 年
至 1996 年 Nortel(加拿大)公司 高级工程师；1996 年至 1999 年 在
北美经营国际 IT 供应链业务；1999 年百联优力集团总裁；2002 年 5
月瑞华赢科技发展有限公司董事；2008 年 2 月中国智能交通系统（控
股）有限公司董事会高级顾问；2011 年 8 月中国智能交通系统（控
股）有限公司董事兼 CEO；2012 年 7 月至今中国智能交通系统（控股）
有限公司董事会主席。廖杰先生未持有本公司股票，为公司控股股东
及实际控制人即 10 名一致行动人之一廖道训之子，未受过中国证监
会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
梁军，女，美国国籍，1966 年 7 月出生，硕士学历。1991.8-1994.12
联想集团销售经理；1995.4-1999.7 Golden Channel Systems Inc.
总裁；2002.5-2004.9 百联优力投资有限公司 总经理（2002.5-2003.5
兼任执行董事）；2005.11-2012.8 优力易美（北京）图像技术有限公
司董事；2005.08 至今华盖创意（北京）图像技术有限公司 CEO、董
事；2006.08 至今北京汉华易美图片有限公司 CEO、董事；2006.08
至今华夏视觉（北京）图像技术有限公司 CEO、董事；2006.09-至
今 Visual China Holding Limited (VCG)董事；2012.10 至今华盖
创意（天津）视讯科技有限公司 CEO；2012.10 至今汉华易美（天津）
图像技术有限公司 CEO ；2012.10 至今东星（天津）视讯科技有限
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公司 CEO；2012.10 至今华夏视觉（天津）信息技术有限公司 CEO；
2012.10 至今华盖创意（天津）图像技术有限公司 CEO；2013.04-至
今 Unisun Image Group (UIG)董事。梁军女士未持有本公司股票，
为公司控股股东及实际控制人即 10 名一致行动人之吴春红之女，梁
世平之妹，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的
惩戒。
孙晓蔷，女，1973 年 5 月出生，本科学历。1996.7-2003.2 建设
银行安徽分行计划财务处科长；2003.2-2010.4 中国长江电力股份有
限公司资本运营部副主任；2010.4-2012.7 中国长江三峡集团市场营
销部处长；2012.7－2013.8 北京汉华易美图片有限公司；2013.8 至
今北京汉华易美图片有限公司副总裁；2013.8 至今华夏视觉（北京）
图像技术有限公司副总裁；2013.8 至今华盖创意（北京）图像技术
有限公司副总裁。孙晓蔷女士未持有本公司股票，与公司控股股东及
实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门
的惩罚和证券交易所的惩戒。
柴继军，男，1974 年 4 月出生，本科学历。1995.8-2006.3 中国
青年报图片编辑、摄影记者；2006.3 至今北京汉华易美图片有限公
司董事、总编辑；2006.09 至今 Visual China Holding Limited 董
事；2007.05 至今优力易美(北京)信息技术有限公司董事；2012.6 至
今华夏视觉（北京）图像技术有限公司执行董事、总编辑；2012.6 至
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今华盖创意（北京）图像技术有限公司执行董事、总编辑；2012.11
至今华盖创意（天津）视讯科技有限公司执行董事兼总经理；2012.11
至今汉华易美（天津）图像技术有限公司执行董事兼总经理；2012.11
至今华盖创意（天津）视讯科技有限公司执行董事兼总经理；2012.11
至今 汉华易美（天津）图像技术有限公司执行董事兼总经理；
2012.12 至今优力易美(天津)信息技术有限公司执行董事兼总经理；
2013.03 至今东星（天津）视讯科技有限公司 执行董事兼总经理。
柴继军先生持有本公司股票 49,762,128 股，是本公司控股股东及实
际控制人即 10 名一致行动人之一，未受过中国证监会和其他有关部
门的惩罚和证券交易所的惩戒。
周云东，男，1971 年 3 月出生，研究生学历，中共党员。
1992.8-1995.3 华能常州昌达电子有限公司工作人员；1995.3-1996.3
常州明日科技发展公司工作人员；1996.4-1997,12 常州福民面粉有
限公司工作人员；1998.1-2000.6 常州市发展计划委员会工业处科员；
2000.6-2004.2 常州市发展计划委员会办公室副主任；2004.2-2005.6
常州市发展计划委员会办公室主任；2005.6-2006.1 常州市发展和改
革 委 员 会 办 公 室 主 任 ； 2006.1-2007.5 常 州 市 信 息 中 心 主 任 ；
2007.6-2013.12 常州市发展和改革委员会副主任；2013.12-2014.3
常州工贸国有资产经营有限公司党委书记；2014.3 至今常州工贸国
有资产经营有限公司党委书记、总经理。周云东先生未持有本公司股
票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国
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证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
钟晓林，男，中国香港国籍，1965 年 4 月出生，博士学历。09/2013
至今兴铁富江投资管理有限公司总裁、董事；05/2005 至今 TDF
Capital 华盈创投执行董事及合伙人；04/2007–01/2011KPCB China
Fund 凯鹏华盈中国基金管理合伙人。钟晓林先生未持有本公司股票，
与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监
会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
张迪生，男，1955 年 8 月出生，研究生学历，高级经济师。
1987.4-1992.4 北京经济学院经济技术开发总公司总经理；2001 年 2
月至今北京四通新技术产业有限公司、北京四通投资有限公司法定代
表人董事长、总经理；2003 年 5 月至今香港四通控股有限公司执行
董事；2000 年 6 月至今四通资源有限公司董事；2006 年 10 月至今北
京云水山庄度假村有限公司董事长、法人、2007 年 1 月至今中国民
生银行监事；2007 年 1 月至今北京 95190 信息技术有限公司董事；
2008 年 1 月至今 北京四通智能建筑系统集成工程有限公司董事长、
法人。张迪生先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人
之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证
券交易所的惩戒。
王刚，男，1968 年 10 月，硕士学历。1993.3-2004.联想集团事
10
业部总经理；2004.5-2005.8TCL 电脑技术(深圳)有限公司事业部总
经理；2005.11-2006.12 东芝电脑网络（上海）有限公司副总经理/
首席运营官；2007.8- 至今华盖创意（北京）图像技术有限公司副总
裁；2007.8 至今北京汉华易美图片有限公司副总裁；2007.8 至今华
夏视觉（北京）图像技术有限公司副总裁。王刚先生未持有本公司股
票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国
证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
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