证券代码：000681       证券简称：远东股份    公告编号：2014-023



          远东实业股份有限公司
    第七届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二

次会议于 2014 年 4 月 15 日 12：30 在常州公司总部以通讯表决方式

紧急召开，会议通知于 2014 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。公司

应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决

程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席

梅良诚先生主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：

    一、审议《关于增补第七届监事会成员的议案》；

    公司于 2014 年 4 月 15 日收到梅良诚先生递交的因个人原因辞去

公司监事及监事会主席职务的辞呈，收到周建南先生递交的因个人原

因辞去公司监事职务的辞呈，收到梁南南女士递交的因工作原因辞去

公司监事职务的辞呈。

     梅良诚先生、梁南南女士、周建南先生辞去监事职务将导致公

司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，根据《公司法》和《公

司章程》的规定，梅良诚先生、梁南南女士、周建南先生辞职的生效

时间应为公司股东大会补选监事的当日，在补选出的监事就任前，梅

良诚先生、梁南南女士、周建南先生仍将继续履行监事职责。

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       根据上述情况，公司监事会提议增补关雄先生、王靓女士（简历

附后）为公司第七届监事会监事，任期到本届监事会届满。

       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       本项议案需提交公司股东大会审议通过，股东大会将对上述被提

名人选以累积投票制方式进行表决。

       二、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

       公司拟对《公司章程》作以下修改：
序号    条款             修改前                           修改后

1       第六条           公司注册资本为人民币 19,875      公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

                         万。                             669,986,736 元。

2       第十九条         公司的股份总数为 19,875 万股， 公司的股份总数为 669,986,736

                         全部为普通股。                   股，全部为普通股。

3       第一百零九条     董事会由 9 名董事组成，其中独    董事会由 9 名董事组成，其中独

                         立董事 3 名，设董事长 1 人，副   立董事 3 名，设董事长 1 人。

                         董事长 1 人。

4       第一百一十四条   董事会设董事长 1 人，副董事长    董事会设董事长 1 人。董事长由

                         1 人。董事长和副董事长由董事     董事会以全体董事的过半数选

                         会以全体董事的过半数选举产       举产生。

                         生。

5       一百一十六条     公司副董事长协助董事长工作， 董事长不能履行职务或者不履

                         董事长不能履行职务或者不履       行职务的，由半数以上董事共同

                         行职务的，由副董事长履行职       推举一名董事召集和主持董事

                         务；副董事长不能履行或者不履     会会议。

                         行职务的，由半数以上董事共同

                         推举一名董事履行职务。

6       第一百四十七条   公司设监事会。监事会由 5 名监    公司设监事会。监事会由 3 名监

                         事组成，监事会设主席 1 人。监    事组成，监事会设主席 1 人。监


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             事会主席由全体监事过半数选       事会主席由全体监事过半数选

             举产生。 监事会主席召集和主      举产生。 监事会主席召集和主

             持监事会会议；监事会主席不能     持监事会会议；监事会主席不能

             履行或者不履行职务的，由半数     履行或者不履行职务的，由半数

             以上监事共同推举一名监事召       以上监事共同推举一名监事召

             集和主持监事会会议。监事会包     集和主持监事会会议。监事会包

             括 3 名股东代表监事和 2 名公司   括 2 名股东代表监事和 1 名公司

             职工代表监事。监事会中的职工     职工代表监事。监事会中的职工

             代表由公司职工通过职工代表       代表由公司职工通过职工代表

             大会、职工大会或者其他形式民     大会、职工大会或者其他形式民

             主选举产生。                     主选举产生。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。



                                              远东实业股份有限公司

                                                      监 事 会

                                              二○一四年四月十六日




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    人员简历



    关雄，男，1968 年 6 月出生，中专学历。1996 年-至今，北京新

永盛投资顾问有限公司副总经理；1999 年-至今，瑞华赢投资控股有

限公司董事、副总经理；2001 年 5 月至今，海洋石油（洋浦）船务

有限公司副总经理；2012 年 12 月至今，北京点亮无限投资有限公司

董事长。关雄先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人

之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证

券交易所的惩戒。



    王靓，女，1981 年 9 月出生，本科学历。2006 年至 2011 年中国

智能交通系统（控股）有限公司董事长助理；2011 年至今中国智能

交通系统（控股）有限公司行政总监；王靓女士未持有本公司股票，

与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监

会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。




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