证券代码：000681       证券简称：远东股份    公告编号：2014-024


       远东实业股份有限公司关于召开
      2014 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    1、 召开时间：2014 年 5 月 9 日（星期五）上午 10：00；
    2、 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号电通时代广场 A
区 2 号楼
    3、 召集人：公司董事会；
    4、 召开方式：现场投票；
    5、 出席对象：公司董事、监事及高级管理人员；截止 2014 年
5 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大
会，也可以委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东；
公司聘请了本次股东大会的见证律师。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于增补第七届董事会成员的议案》；
    2、审议《关于增补第七届董事会独立董事的议案》；
    3、审议《关于增补第七届监事会成员的议案》；
    4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    议案1－3中的董事、独立董事、监事选举采取累积投票制进行：
选举董事时，每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数
×5；选举独立董事时，每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数
                               1
为其持股数×2；选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计表
决票数为其持股数×2；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个
候选人，也可以分散投给多个候选人。
    上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，详情
见2014年4月16日《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和有
效持股凭证（委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭
证）办理；法人股股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、
法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理，委托代理
人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、
营业执照复印件及有效持股凭证办理。异地股东可用信函或传真方式
登记。
    2、登记时间：2014 年 5 月 8 日
    上午 9：00—11：30     下午 1：00—5：00
    3、登记地点： 北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号电通时代广场 A
区 2 号楼

    四、其它事项

    1、会议联系方式：
    联 系 人：孙晓蔷
    联系电话：010－57950209
    传      真：010－57950213
    2、会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理。

    五、附件文件

    附件一：授权委托书；
                                     远东实业股份有限公司董事会
                                           2014 年 4 月 16 日
                                2
附件一：
                                     授权委托书

       兹全权委托                       先生（女士）代表本人（本单位）出席远东

实业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会并于该大会就下列议案代为行使

表决权。如没有做出指示，则由本人（本单位）的代表酌情决定投议案同意、反

对或弃权。



       委托人签字：                              受托人签字：

       委托人身份证号码：                        受托人身份证号码：

       委托人持股数：                            委托人股东帐号：

       委托日期：


序号                      议案内容

                        累积投票议案                            委托数量
1       《关于增补第七届董事会成员的议案》                        ——
1.1     董事候选人廖杰                             同意                    股
1.2     董事候选人梁军                             同意                    股
1.3     董事候选人孙晓蔷                           同意                    股
1.4     董事候选人柴继军                           同意                    股
1.5     董事候选人周云东                           同意                    股
2       《关于增补第七届董事会独立董事的议案》                    ——
2.1     独立董事候选人钟晓林                       同意                    股
2.2     独立董事候选人张迪生                       同意                    股
3       《关于增补第七届监事会成员的议案》                        ——
3.1     股东监事关雄                               同意                    股
3.2     股东监事王靓                               同意                    股
                       非累积投票议案                赞成         反对          弃权
4       《关于修改〈公司章程〉的议案》
附注：
       1、注意：1-3 项议案以累积投票制方式进行表决，请在委托数量栏内注明具
体投票权数。如股东所投出的投票权总数等于或小于合法拥有的有效投票权数，
则选票有效。如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数的，按照以下
情形区别处理：该股东的投票数只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的投

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票权数计算；该股东分散投向数位候选人的，计票人员应向该股东指出，并要求
其重新确认分配到每一位候选人身上的投票权数，直至其所投出的投票权数不大
于其所拥有的投票权数为止，如经计票人员指出后，该股东拒不重新确认的，则
该股东所投的选票作废，视为弃权。
    第 4 项议案您如欲投票赞成任何议案，则请在「赞成」栏内打“√”；如欲投
票反对决议，则请在「反对」栏内打“√”；如欲投票弃权任何议案，则请在「弃
权」栏内打“√”；如无任何指示，受委托人可自行酌情投票。
    2、本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为公司或
机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式
授权人签署。
    3、本授权委托书连同签署人的授权书或其他授权文件请于 2014 年 5 月 8
日前送予本公司方为有效。




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